证券代码：600518             股票简称：康美药业            编号：临2016-056
债券代码：122080             债券简称：11康美债
债券代码：122354             债券简称：15康美债
优先股代码：360006           优先股简称：康美优1



                     康美药业股份有限公司
第七届董事会 2016 年度第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2016
年度第六次临时会议于 2016 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以
书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以
通讯表决方式审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    本次公司章程修订已经得到公司 2015 年第二次临时股东大会《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权和
2016 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限
制性股票激励计划有关事宜的议案》的授权，无需提请股东大会审议。
    详见公司于 2016 年 7 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2016-057 号《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>的公告》。
    赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                 康美药业股份有限公司董事会
                                                     二Ｏ一六年七月六日