证券代码：600518            股票简称：康美药业      编号：临2016-088
债券代码：122080            债券简称：11康美债
债券代码：122354            债券简称：15康美债
优先股代码：360006          优先股简称：康美优1



               康美药业股份有限公司
             关于设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
    投资标的名称：康美智慧药房（北京）有限公司
投资金额：500 万（人民币，下同）
    特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当
前的财务状况和经营成果没有重大影响。
    一、对外投资概况
    （一）2016 年 10 月 14 日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于在北京市设立全资子公司的议
案》，公司拟在北京设立全资子公司康美智慧药房（北京）有限公司（暂定名，
具体名称以工商部门核准为准），以在北京地区拓展智慧药房业务。
    （二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
    （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：康美智慧药房（北京）有限公司（暂定名，具体名称以工商
部门核准为准）
    2、注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路
31 号

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    3、拟注册资本：500 万元
    4、经营范围：药品零售（暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准）
    5、出资方式：货币
    6、出资比例：公司出资 100%
    7、管理层人员安排：执行董事：宋铁峥，经理：吴立鹏，监事：陈子鑫
    三、对外投资对公司的影响
    公司此次设立康美智慧药房（北京）有限公司，为公司智慧药房业务向北京
地区拓展奠定基础，助力公司智慧药房业务战略布局，提升公司在医疗服务领域
的影响力，实践探索提升公司全产业链终端增值服务的模式。
    四、对外投资的风险分析
    该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济
效益，公司将加强团队建设管理，尽早为公司创造价值。
    特此公告。




                                         康美药业股份有限公司董事会
                                             二○一六年十月十五日




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