证券代码：600518            股票简称：康美药业      编号：临2017-011
债券代码：122080            债券简称：11康美债
债券代码：122354            债券简称：15康美债
优先股代码：360006          优先股简称：康美优1



        康美药业股份有限公司
    关于全资子公司对外投资设立全资
              子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    投资标的名称：成都康美智慧药房有限公司
投资金额：500 万（人民币，下同）
    特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当
前的财务状况和经营成果没有重大影响。
    一、对外投资概况
    （一）2017 年 2 月 9 日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第七届董事会 2017 年度第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在四
川省成都市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限公
司（以下简称“康美健康”）拟出资设立成都康美智慧药房有限公司（以下简称
“成都智慧药房”），将主要从事药品零售。
    （二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
    （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：成都康美智慧药房有限公司（暂定名，具体名称以工商部门
核准为准）

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    2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地址：成都高新区合作路 89 号
    4、注册资本：500 万元
    5、经营范围：零售：药品（暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准）
    6、法定代表人：赵梁
    7、出资比例：康美健康产业投资有限公司持股 100%
    三、对外投资对公司的影响
    公司此次设立成都康美智慧药房有限公司，为公司智慧药房业务向成都地区
拓展奠定基础，助力公司智慧药房业务战略布局，提升公司在医疗服务领域的影
响力，实践探索提升公司全产业链终端增值服务的模式。
    此次康美健康成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及
经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    本次对外投资事项可能面临运营管理、市场等方面的风险，导致未来经营
业绩存在不确定性，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，
公司将加强对该公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，及时控制相关
风险，尽早实现该公司的盈利。
    五、备查文件
    《康美药业第七届董事会 2017 年度第二次临时会议决议公告》
    特此公告。




                                          康美药业股份有限公司董事会
                                              二○一七年二月十日




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