证券代码：600518             股票简称：康美药业       编号：临2017-122
债券代码：122080             债券简称：11康美债
债券代码：122354             债券简称：15康美债
优先股代码：360006           优先股简称：康美优1



                     康美药业股份有限公司
第七届董事会 2017 年度第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）康美药业股份有限公司第七届董事会 2017 年度第十次临时会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议材料已以电子邮件、电话方式向公司全体
董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    （五）本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。
   二、董事会会议审议情况
    （一）《关于与深圳华大基因股份有限公司设立合资公司的议案》
    具体内容详见 2017 年 12 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（临 2017-123）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                              康美药业股份有限公司董事会
                                                  二Ｏ一七年十二月八日
                                    1