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公司公告

康美药业:第七届董事会2017年度第十次临时会议决议公告2017-12-08  

						证券代码:600518             股票简称:康美药业       编号:临2017-122
债券代码:122080             债券简称:11康美债
债券代码:122354             债券简称:15康美债
优先股代码:360006           优先股简称:康美优1



                     康美药业股份有限公司
第七届董事会 2017 年度第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)康美药业股份有限公司第七届董事会 2017 年度第十次临时会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和会议材料已以电子邮件、电话方式向公司全体
董事发出。
    (三)本次董事会会议于 2017 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。
    (四)会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
    (五)本次董事会由董事长马兴田先生主持,公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。
   二、董事会会议审议情况
    (一)《关于与深圳华大基因股份有限公司设立合资公司的议案》
    具体内容详见 2017 年 12 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(临 2017-123)
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    特此公告。




                                              康美药业股份有限公司董事会
                                                  二O一七年十二月八日
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