证券代码：600518              股票简称：康美药业            编号：临2018-092
债券代码：122354              债券简称：15康美债
债券代码：143730              债券简称：18 康美 01
优先股代码：360006            优先股简称：康美优1




                     康美药业股份有限公司
   第八届董事会 2018 年度第七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018
年度第七次临时会议于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以
书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以审议通过了以下
议案：
    一、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
    详见公司于 2018 年 9 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于向全资子公司增加注
册资本的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于全资子公司对外投资在贵州设立公司的议案》
    详见公司于 2018 年 9 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于全资子公司对外投资
设立公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于全资子公司对外投资在深圳设立公司的议案》
    详见公司于 2018 年 9 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于全资子公司对外投资
设立公司的公告》。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




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                                                    董事会
                                                二○一八年九月八日




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