证券代码：600518              证券简称：ST康美              编号：临2019-072
债券代码：122354               债券简称：15康美债
债券代码：143730               债券简称：18康美01
债券代码：143842               债券简称：18康美04
优先股代码：360006             优先股简称：康美优 1




           康美药业股份有限公司
       第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
三次会议于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向
公司各位董事发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2019 年 8 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁
入事先告知书》（以下简称“《事前告知书》”），但截至目前尚未收到中国证监会
最终的行政处罚决定书，公司将根据中国证监会最终的行政处罚决定书确定的相
关事实做相应的财务数据调整并履行信息披露义务。
    二、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于增加经营范围及修订
<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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特此公告。
                 康美药业股份有限公司
                        董事会
                 二○一九年八月二十九日




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