证券简称：贵州茅台                   证券代码：600519                     编号：临 2014－020


                     贵州茅台酒股份有限公司
                 第二届董事会 2014 年度第五次会议
                           决 议 公 告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

     董事谭定华先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为
出席并行使表决权。



    一、董事会会议召开情况

    2014 年 8 月 14 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2014 年度第五次会议

的通知。2014 年 8 月 27 日，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董

事 11 人，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（董事谭定华先生因工作原

因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为出席并行使表决权），公司部分监
事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规

和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    1 、《 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 要 ）》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

    同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。



    2、《关于投资建设酱香系列酒基酒基地进厂道路的议案》

    同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。


                                               1
       公司决定投资不超过 7,000 万元建设酱香系列酒基酒基地进厂道路，所需资金拟由

公司自筹解决。



       3、《关于投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司的议案》（详见公司《关于

与关联人共同投资设立电商公司暨关联交易公告》，编号：临 2014－021）

       同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

       公司决定出资人民币 2,500 万元与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公

司及贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司、贵州

茅台酒厂（集团）保健酒业公司、贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司共同投

资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司，公司出资额占贵州茅台集团电子商务股份

有限公司注册资本的 25%。
       根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易方中国贵州

茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司、贵州茅台

酒厂集团技术开发公司、贵州茅台酒厂（集团）保健酒业公司和贵州茅台酒厂（集团）

昌黎葡萄酒业有限公司为本公司关联方，公司与上述关联方共同投资设立贵州茅台集团

电子商务股份有限公司构成关联交易。公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表

了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 6 名董事（袁仁国、刘自力、

季克良、赵书跃、吕云怀、谭定华）回避表决，由 5 名非关联董事进行表决并获一致通

过。



       4、《关于对燃煤锅炉进行处置的议案》

       同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

       为了节能环保的需要，公司将22台燃煤锅炉替换为燃气锅炉，公司决定对已淘汰的

22台燃煤锅炉进行公开拍卖处置，并授权公司经理层具体处置该批燃煤锅炉。



       特此公告


                                             贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                     2014年8月29日

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