证券简称：贵州茅台                证券代码：600519               编号：临 2014－022


                     贵州茅台酒股份有限公司
                 第二届董事会 2014 年度第六次会议
                           决 议 公 告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

     董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为出
席并行使表决权。



    一、董事会会议召开情况

    2014 年 10 月 16 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2014 年度第六次会议

的通知。2014 年 10 月 28 日下午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会

议的董事 11 人，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（董事王莉女士因工

作原因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为出席并行使表决权），公司部

分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、

法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    （ 一 ）《 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

    同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。




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    （二）《关于会计政策变更及调整 2014 年财务报表期初数的议案》

    同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    1、会计政策变更

    2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则

第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号

—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准

则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准

则，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

    由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文

件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

    2、会计政策变更事项对合并财务报表的影响

    1）根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的要求，公司将持有的不具有控制、

共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重

分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

                                                                              单位：人民币元
                                                                2013 年 12 月 31 日
                                    2013 年 1 月 1
                                    日归属于母公                                    归属于母
  被投资单位      交易基本信息                       长期股权投资     可供出售金
                                    司股东权益                                      公司股东
                                                     （+/-）          融资产（+/-）
                                    （+/-）                                         权益（+/-）

                 2002 年 与 中 国
  贵州茅台酒
                 贵州茅台酒厂
  厂（集团）投
                 （集团）有限责                       -4,000,000.00   4,000,000.00
  资合作有限
                 任公司共同发起
  责任公司
                 设立
     合计               -

    此项调整，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对

本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

    2）其他准则的变更，对公司 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量金额没有产

生影响，也无需进行追溯调整。

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（三）《关于投资茅台文体中心项目的议案》

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

公司决定投资实施茅台文体中心项目，该项目投资估算为 2.61 亿元。



特此公告




                                     贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                             2014年10月30日




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