证券简称：贵州茅台                证券代码：600519               编号：临 2014－023


                     贵州茅台酒股份有限公司
                 第二届监事会 2014 年度第四次会议
                           决 议 公 告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

        监事张毅先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事仇国相先生代为出
席并行使表决权



       一、 监事会会议召开情况

       2014年10月16日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以

派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2014年度第四次会议的通知。

2014年10月28日下午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开。应出席会议的监事3人，

亲自出席的2人，授权委托其他监事出席的1人（监事张毅先生因工作原因未能亲自出席

会议，授权委托监事仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗双全先生主

持。



       二、监事会会议审议情况

       1 、《 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

       同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

       监事会对《公司 2014 年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司 2014 年第三季

度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整

地反映出公司 2014 年第三季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2、《关于会计政策变更及调整2014年财务报表期初数的议案》

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。



    特此公告




                                            贵州茅台酒股份有限公司监事会
                                                    2014 年 10 月 30 日