证券简称：贵州茅台                证券代码：600519              编号：临 2014－029


                         贵州茅台酒股份有限公司
                             关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述

    贵州茅台酒股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）决定由贵州茅台酒厂（集团）

物流园区有限责任公司（简称“茅台物流公司”）向本公司和本公司控股子公司贵州茅台

酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（简称“茅台营销公司”）

提供物流运输服务。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，上述交

易构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    茅台物流公司系本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的全资子公

司,茅台营销公司系本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司。根据上海

证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，茅台物流公司为本公司、茅台营销公

司的关联方，本交易构成关联交易。



    （二）关联人基本情况

    关联方名称：贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司

    住所：贵州省仁怀市坛厂镇

    注册资本：30000 万元人民币

    法人代表：刘自力


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   经营范围：道路运输、货物仓储、快递配送、电子商务；物业管理；搬运装卸、物流

策划、物流相关增值服务及物流作业服务。



   三、关联交易标的基本情况

   （一）交易标的：货物运输服务

   （二）交易的名称和类别：接受货物运输服务

   （三）关联交易价格确定的一般原则和方法

   本次交易事项定价参考了关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格。茅台

物流公司提供货物运输服务，运输价格是按本公司、茅台营销公司原支付给第三方社会车

辆的运输价格执行。



   四、关联交易的主要内容

    （一）交易内容：贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司和本公司控

股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司提供

物流运输服务。

   （二）服务提供方：贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司

   （三）服务接受方：贵州茅台酒股份有限公司、国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司

   （四）交易金额：预计截至 2015 年 12 月 31 日发生关联交易金额为 13,731 万元

   （五）结算方式：按月结算

   （六）交易期限：2015 年 12 月 31 日止



    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本公司、茅台营销公司与茅台物流公司签订货物运输合同，将加强本公司、茅台营销

公司货物运输的专业化管理，降低包装材料和成品酒的运输风险。



    六、关联交易审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会 2014 年度第八次会议审议通过了《关于贵州茅台酒厂（集团）物

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流园区有限责任公司向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》。由于该议案涉及关联

交易，公司董事会在审议上述议案时，6 名关联董事回避了表决，由其余 5 名非关联董事

表决并获一致同意通过。

    （二）独立董事事前认可

    公司独立董事根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，对

公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，基于独立判断，同意将《关于贵州茅台酒厂

（集团）物流园区有限责任公司向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》提交公司董

事会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事对《关于贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司及子公

司提供货物运输服务的议案》发表独立意见如下：

    1、贵州茅台酒厂（集团）物流园区有限责任公司向本公司及国酒茅台（贵州仁怀）

营销有限公司提供物流运输服务，将提升本公司及国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司货

物运输的专业化管理水平，降低货物运输风险。本交易符合公平、公正、公开的原则。

    2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关

联董事表决并一致同意。

    3、公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规

则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，同意该议案。



    七、备查文件目录

    （一）公司第二届董事会 2014 年度第八次会议决议；

    （二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第二届董事会 2014 年度第八次会议审

议的独立意见；

    （三）独立董事关于公司第二届董事会 2014 年度第八次会议有关议案的独立意见。



    特此公告
                                           贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                       2014年12月18日

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