证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2015-010
贵州茅台酒股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 788,529,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.0482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长袁仁国
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司
1
《章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 6 人，独立董事林涛先生、梁蓓女士、李伯潭先生和董事
吕云怀先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《董事会 2014 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 788,460,207 99.9912 28,380 0.0036 40,771 0.0052
2、 议案名称：《监事会 2014 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 788,380,593 99.9811 111,694 0.0142 37,071 0.0047
3、 议案名称：《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 788,463,907 99.9917 24,680 0.0031 40,771 0.0052
4、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 788,444,007 99.9892 48,180 0.0061 37,171 0.0047
5、 议案名称：《公司 2015 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,559,436 99.8770 933,151 0.1183 36,771 0.0047
6、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 786,725,468 99.7712 1,759,430 0.2231 44,460 0.0057
会议同意以下利润分配方案：以 2014 年年末总股本 114,199.80 万股为基数，对公司
全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 43.74 元（含税）。
7、 议案名称：《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 787,374,277 99.8535 28,380 0.0036 1,126,701 0.1429
会议决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计
3
机构，审计费用为人民币 80 万元。
8、 议案名称：《董事长 2015 年度年薪方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 788,435,469 99.9881 50,252 0.0064 43,637 0.0055
9、 议案名称：《独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 788,456,346 99.9907 32,280 0.0041 40,732 0.0052
10、 议案名称：《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,244,530 36.3039 51,272,992 63.6498 37,332 0.0463
11、 议案名称：《关于设立董事会风险管理委员会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,876,078 97.0003 14,811,966 1.8784 8,841,314 1.1213
会议决定设立公司董事会风险管理委员会，并授权公司董事会制定《董事会风险管
理委员会议事规则》。
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
《 公 司 2014
6 年度利润分 78,750,964 97.7607 1,759,430 2.1841 44,460 0.0552
配预案》
《关于聘请
公司 2015 年
7 79,399,773 98.5661 28,380 0.0352 1,126,701 1.3987
度财务审计
机构的议案》
《关于子公
司向公司控
股股东及其
10 29,244,530 36.3039 51,272,992 63.6498 37,332 0.0463
下属子公司
提供金融服
务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 10 项议案《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》涉
及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙律师、宿洁律师
2、 律师鉴证结论意见：
5
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大
会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《贵州茅台酒股份有限公司 2014 年度股东大会决议》；
2、 《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意
见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2015 年 5 月 21 日
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