证券简称：贵州茅台                证券代码：600519               编号：临 2015－011


                     贵州茅台酒股份有限公司
                 第二届董事会 2015 年度第二次会议
                           决 议 公 告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     独立董事李伯潭先生、董事刘自力先生均因工作原因未能亲自出席会议，分别

授权委托独立董事陈红女士、董事赵书跃先生代为出席并行使表决权。



    一、董事会会议召开情况

    2015年6月8日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人

送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2015年度第二次会议的通知。

2015年6月16日，本次会议在茅台镇公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董事10

人，亲自出席的8人，授权委托其他董事出席的2人（独立董事李伯潭先生、董事刘自力

先生均因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托独立董事陈红女士、董事赵书跃先

生代为出席并行使表决权），公司全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会

议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

会议由董事长袁仁国先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    1、《关于修建南坳停车场综合项目的议案》

    同意：10票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

    根据公司发展战略需要，公司决定在茅台镇紧邻公司新厂大门区域投资修建南坳停

车场综合项目。根据规划方案初步估算约需 1.75 亿元，所需资金拟由公司自筹解决。
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本项目已经由仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于南坳停车场综合项目

备案的通知》（仁发改备案[2015]34 号）备案确认。



    特此公告


                                           贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                   2015年6月18日




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