贵州茅台董事会提名委员会议事规则




                        贵州茅台酒股份有限公司
                      董事会提名委员会议事规则
                             (2015 年 9 月修订)


                                 第一章 总 则
    第一条 为规范本公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》及其它有关
规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。


                              第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由七名董事组成，其中独立董事占多数。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工
作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职
期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司《章程》及本规则
增补新的委员。
                              第三章 职责权限
    第七条 提名委员会的主要职责权限：
   （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董
事会提出建议；
   （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
   （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
   （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
   （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
   （六）董事会授权的其它事宜。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股


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东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提
出替代性的董事、经理人选。
                                 第四章 决策程序
    第九条 提名委员会依据相关法律法规和本公司《章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后
备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十条 董事、经理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人
员的需求情况，并形成书面材料；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它渠道
广泛搜寻董事、经理人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格
审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候
选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                             第五章 议事细则
    第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，应至少于会议召开前七天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
席会议。
    第十五条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
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关法律、法规、本公司《章程》及本规则的规定。
    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
   第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
   第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。


                                 第六章 附   则
    第二十条 本议事规则自董事会审议通过之日起试行。
    第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的
规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
    第二十二条 本议事规则解释权归属公司董事会。




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