证券简称：贵州茅台                证券代码：600519               编号：临 2016－018


                    贵州茅台酒股份有限公司
                第二届董事会 2016 年度第六次会议
                          决 议 公 告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2016 年 9 月 6 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以

派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2016 年度第六次会议的

通知。2016 年 9 月 20 日，本次会议在公司多功能会议中心召开，应出席会议的董事 9

人，实际出席会议的董事 9 人，其中，亲自出席的 8 人，授权委托其他董事出席的 1 人

（独立董事李伯潭先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陆金海先生代

为出席并行使表决权）。本次会议由董事长袁仁国先生主持，公司全体监事、部分高级

管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规

章以及本公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议决定对公司第二届董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成

员调整如下：

    1.战略委员会

    主任委员：袁仁国

    委员：李保芳、吕云怀、王莉、李伯潭、陆金海、许定波

    2.审计委员会

    主任委员：许定波


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委员：袁仁国、李保芳、赵书跃、李伯潭、陆金海、章靖忠

3.风险管理委员会

主任委员：陆金海

委员：袁仁国、李保芳、赵书跃、王莉、许定波、章靖忠

4.提名委员会

主任委员：李伯潭

委员：袁仁国、李保芳、赵书跃、陆金海、许定波、章靖忠

5.薪酬与考核委员会

主任委员：章靖忠

委员：李保芳、赵书跃、吕云怀、李伯潭、陆金海、许定波



特此公告




                                     贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                              2016年9月22日




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