贵州茅台:第二届监事会2017年度第一次会议决议公告2017-04-15
证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2017-005
贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会 2017 年度第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2017年3月30日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第二届监事会2017年度
第一次会议的通知。2017年4月13日,本次会议在公司多功能会议中心召开。
应出席会议的监事3人,其中,亲自出席的2人,授权委托其他监事出席的1
人(监事会主席罗双全先生因工作原因未能亲自出席会议,授权委托监事
张毅先生代为出席并行使表决权)。经推举,会议由监事张毅先生主持,会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《监事会2016年度工作报告》
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)《2016年年度报告(全文及摘要)》
(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
监事会对《2016年年度报告(全文及摘要)》进行了审核,认为:《2016
年年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其
所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2016年度的主要经营情况和
财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)《2016年度内部控制评价报告》
(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2017 年 4 月 15 日