证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2017－005


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届监事会 2017 年度第一次会议
                               决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    2017年3月30日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2017年度
第一次会议的通知。2017年4月13日，本次会议在公司多功能会议中心召开。
应出席会议的监事3人，其中，亲自出席的2人，授权委托其他监事出席的1
人（监事会主席罗双全先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事
张毅先生代为出席并行使表决权）。经推举，会议由监事张毅先生主持，会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《监事会2016年度工作报告》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）《2016年年度报告（全文及摘要）》
    （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
    监事会对《2016年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2016
年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其
所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2016年度的主要经营情况和
财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （三）《2016年度内部控制评价报告》
   （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
   同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。


   特此公告


                                    贵州茅台酒股份有限公司监事会
                                          2017 年 4 月 15 日