证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2017－019


                     贵州茅台酒股份有限公司
               第二届董事会 2017 年度第四次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 9 月 18 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）
以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2017 年度
第四次会议的通知。2017 年 9 月 26 日，本次会议以通讯表决方式召开，会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司
法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    股东大会相关事宜详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》，公告编号：临 2017－020。


    特此公告




                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                                2017 年 9 月 27 日