贵州茅台：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-10-17
贵州茅台酒股份有限公司
2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会 议 资 料
2017 年 10 月 26 日 茅台
2017 年第一次临时股东大会
参 会 提 示
计划参加公司 2017 年第一次临时股东大会的股东请注意：
一、仔细阅读本次会议通知等内容。
二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。
三、出席现场会议时，带齐个人身份、股东身份等证明及相关
授权委托登记文件，于 2017 年 10 月 26 日 8:30 至 9:50 持上述资料
进行现场登记后方可入场，9:50 以后将不再办理出席会议的股东登
记。
注 意 事 项
请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意：
一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请
自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召
开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申
请表》。股东临时要求发言或提问时，请先举手示意并须先征得大
会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每
位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。
三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议
案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人
员有权拒绝回答。
四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东
大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
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2017 年第一次临时股东大会
目 录
一、会议通知3
二、日程安排10
三、会议议案：
（一）《关于选举监事的议案》11
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2017 年第一次临时股东大会
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2017-020
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017 年 10 月 26 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 10 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心
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2017 年第一次临时股东大会
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 26 日
至 2017 年 10 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举监事的议案 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
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2017 年第一次临时股东大会
上述议案经本公司第二届监事会 2017 年度第四次会议审议
通过，相关公告请详见 2017 年 9 月 27 日本公司刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券
报》上的公告。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
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2017 年第一次临时股东大会
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600519 贵州茅台 2017/10/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印
件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海
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2017 年第一次临时股东大会
股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；根据《证券公司融资
融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资
融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股
票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资
融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议
案投票意见的具体方式；
（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原
件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件
各一份；
（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人
上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人
上海股票帐户卡复印件各一份；
（四）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于 2017
年 10 月 18 日（星期三）9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材
料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址，并应在会
议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。
（五）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办
公室。
（六）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2017
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2017 年第一次临时股东大会
年 10 月 26 日 8:30 至 9:50，拟出席本次现场会议的股东及股东
代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，9:50
以后将不再办理出席会议的股东登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
（二）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002
传真：0851-22386190，22386191
邮编：564501
联系人：陈艳红
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2017 年 9 月 27 日
附件：授权委托书
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2017 年第一次临时股东大会
附件：
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10 月 26
日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话： 受托人电话：
委托日期：2017 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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2017 年第一次临时股东大会
日 程 安 排
一、会议时间
现场会议召开时间：2017 年 10 月 26 日（星期四）10:00
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 10 月 26 日公司股东
大会召开当日的 交易时间段， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
二、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式
三、现场会议地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心
四、现场会议主持人：公司董事长 袁仁国先生
五、现场会议议程安排：
（一）现场会议签到（08:30-09:50）
（二）现场会议开始（10:00）
（三）宣布出席现场会议的股东表决权数
（四）宣读并审议会议议案
（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七）股东提问或发言
（八）宣布现场表决结果、会议决议
（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十）现场会议结束
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2017 年第一次临时股东大会
议案一：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的
有关规定，经公司第二届监事会 2017 年度第四次会议审议通过，
监事会决定提名罗国庆先生为公司第二届监事会监事候选人。罗
国庆先生如当选公司监事，任期将与本届监事会一致。
鉴于公司监事会主席罗双全先生和监事张毅先生因到龄退
休原因已于 2017 年 2 月 13 日向公司监事会递交了书面辞职报
告，罗国庆先生如当选公司监事，罗双全先生将不再担任公司监
事会主席职务，新的监事会主席将由监事会选举产生。在改选出
的另一位监事就任前，张毅先生仍应当依照法律、行政法规和公
司《章程》的规定履行监事职务。
以上，请予以审议。
附件：罗国庆先生简历
公司监事会
2017 年 10 月 26 日
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2017 年第一次临时股东大会
附件：罗国庆先生简历
罗国庆，男， 1959 年 10 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级政工师。
1980 年 7 月至 1988 年 8 月 中国水电八局技工学校教师、学生科副科长、团委书记
1988 年 8 月至 1994 年 10 月 中国水电八局教育培训中心学生科科长、团委书记、副
主任，中国水电八局长沙基地纪委副书记、团委书记
1994 年 10 月至 2002 年 9 月 中国水电八局三产实业开发部副部长兼党支部副书记，
三产实业总公司副总经理兼党总支副书记，三产实业分
局副局长、党总支副书记兼工会主席、纪检员
2002 年 9 月至 2003 年 3 月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室管理人员
2003 年 4 月至 2004 年 4 月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司保密委员会办公室主任
2004 年 4 月至 2005 年 5 月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室保密委员会
办公室主任
2005 年 5 月至 2006 年 5 月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室副主任兼保
密委员会办公室主任
2006 年 5 月至 2007 年 5 月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委副书记、监察室
副主任
2007 年 5 月至 2014 年 1 月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委常务副书记、监察
室主任
2014 年 1 月至今 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理兼
纪委常务副书记、监察室主任
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