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公司公告

贵州茅台:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-10-17  

						   贵州茅台酒股份有限公司




2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
         会 议 资 料




     2017 年 10 月 26 日   茅台
                                          2017 年第一次临时股东大会



                       参 会 提 示
    计划参加公司 2017 年第一次临时股东大会的股东请注意:
    一、仔细阅读本次会议通知等内容。
    二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。
    三、出席现场会议时,带齐个人身份、股东身份等证明及相关
授权委托登记文件,于 2017 年 10 月 26 日 8:30 至 9:50 持上述资料
进行现场登记后方可入场,9:50 以后将不再办理出席会议的股东登
记。


                       注 意 事 项
    请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意:
    一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行,请
自觉遵守和维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。
    二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召
开期间准备发言的,请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申
请表》。股东临时要求发言或提问时,请先举手示意并须先征得大
会主持人许可,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每
位股东发言时间不超过三分钟,同一股东发言不超过两次。
    三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议
案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
或有损公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人
员有权拒绝回答。
    四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东
大会相关信息,避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。



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                 目 录

一、会议通知3
二、日程安排10
三、会议议案:
 (一)《关于选举监事的议案》11




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证券代码:600519      证券简称:贵州茅台       公告编号:临 2017-020


          贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示:
 股东大会召开日期:2017 年 10 月 26 日
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
   会网络投票系统


     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
     2017 年第一次临时股东大会
     (二)股东大会召集人:董事会
     (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间:2017 年 10 月 26 日 10 点 00 分
     召开地点:贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心



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      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 10 月 26 日
                             至 2017 年 10 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。

      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1     关于选举监事的议案                              √


      (一)各议案已披露的时间和披露媒体



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    上述议案经本公司第二届监事会 2017 年度第四次会议审议
通过,相关公告请详见 2017 年 9 月 27 日本公司刊登在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券
报》上的公告。


    (二)特别决议议案:无。


    (三)对中小投资者单独计票的议案:议案 1。


    (四)涉及关联股东回避表决的议案:无。
    应回避表决的关联股东名称:无。


    (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易
的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使



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表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
       (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
       (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


       四、会议出席对象
       (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详
见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别        股票代码     股票简称               股权登记日
        A股        600519          贵州茅台           2017/10/17

       (二)公司董事、监事和高级管理人员。
       (三)公司聘请的律师。
       (四)其他人员


       五、会议登记方法
       (一)法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印
件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记,同时需提供上海



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股票账户卡和出席人身份证复印件各一份;根据《证券公司融资
融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资
融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务
所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有
人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股
票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下,以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资
融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议
案投票意见的具体方式;
    (二)自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原
件进行登记,同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件
各一份;
    (三)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人
上海股票帐户卡原件进行登记,同时需提供本人身份证和授权人
上海股票帐户卡复印件各一份;
    (四)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人,可于 2017
年 10 月 18 日(星期三)9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材
料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址,并应在会
议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。
    (五)登记及联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办
公室。
    (六)现场会议入场登记时间:现场会议入场时间为 2017



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年 10 月 26 日 8:30 至 9:50,拟出席本次现场会议的股东及股东
代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场,9:50
以后将不再办理出席会议的股东登记。


    六、其他事项
    (一)本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
    (二)本次会议联系方式如下:
    联系电话:0851-22386002
    传真:0851-22386190,22386191
    邮编:564501
    联系人:陈艳红


    特此公告。


                           贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                     2017 年 9 月 27 日




    附件:授权委托书




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附件:




                                授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司:


       兹委托              先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 10 月 26
日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:                     委托人股东帐户号:




序号     非累积投票议案名称                 同意      反对        弃权

1        关于选举监事的议案




委托人签名(盖章):                         受托人签名:

委托人身份证号:                             受托人身份证号:

委托人电话:                                 受托人电话:

                                                   委托日期:2017 年     月   日




备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。



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                      日 程 安 排

一、会议时间
    现场会议召开时间:2017 年 10 月 26 日(星期四)10:00
    网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通
过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 10 月 26 日公司股东
大会召开当日的 交易时间段, 即 9:15-9:25 ,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
二、表决方式:现场投票与网络投票相结合方式
三、现场会议地点:贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心
四、现场会议主持人:公司董事长    袁仁国先生
五、现场会议议程安排:
    (一)现场会议签到(08:30-09:50)
    (二)现场会议开始(10:00)
    (三)宣布出席现场会议的股东表决权数
    (四)宣读并审议会议议案
    (五)推选监票人、计票人
    (六)股东对议案进行表决、统计表决结果
    (七)股东提问或发言
    (八)宣布现场表决结果、会议决议
    (九)律师宣读本次大会现场会议法律意见
    (十)现场会议结束



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议案一:

               关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的
有关规定,经公司第二届监事会 2017 年度第四次会议审议通过,
监事会决定提名罗国庆先生为公司第二届监事会监事候选人。罗
国庆先生如当选公司监事,任期将与本届监事会一致。
    鉴于公司监事会主席罗双全先生和监事张毅先生因到龄退
休原因已于 2017 年 2 月 13 日向公司监事会递交了书面辞职报
告,罗国庆先生如当选公司监事,罗双全先生将不再担任公司监
事会主席职务,新的监事会主席将由监事会选举产生。在改选出
的另一位监事就任前,张毅先生仍应当依照法律、行政法规和公
司《章程》的规定履行监事职务。
    以上,请予以审议。


    附件:罗国庆先生简历




                                             公司监事会
                                        2017 年 10 月 26 日



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附件:罗国庆先生简历


罗国庆,男, 1959 年 10 月出生,中共党员,高级工商管理硕士,高级政工师。

1980 年 7 月至 1988 年 8 月    中国水电八局技工学校教师、学生科副科长、团委书记

1988 年 8 月至 1994 年 10 月   中国水电八局教育培训中心学生科科长、团委书记、副

                               主任,中国水电八局长沙基地纪委副书记、团委书记

1994 年 10 月至 2002 年 9 月   中国水电八局三产实业开发部副部长兼党支部副书记,

                               三产实业总公司副总经理兼党总支副书记,三产实业分

                               局副局长、党总支副书记兼工会主席、纪检员

2002 年 9 月至 2003 年 3 月    中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室管理人员

2003 年 4 月至 2004 年 4 月    中国贵州茅台酒厂有限责任公司保密委员会办公室主任

2004 年 4 月至 2005 年 5 月    中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室保密委员会

                               办公室主任

2005 年 5 月至 2006 年 5 月    中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室副主任兼保

                               密委员会办公室主任

2006 年 5 月至 2007 年 5 月    中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委副书记、监察室
                               副主任

2007 年 5 月至 2014 年 1 月    中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委常务副书记、监察

                               室主任

2014 年 1 月至今               中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总经理助理兼

                               纪委常务副书记、监察室主任




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