证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2018－004


                     贵州茅台酒股份有限公司
               第二届监事会 2018 年度第一次会议
                               决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    2018年3月6日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2018年度
第一次会议的通知。2018年3月26日，本次会议在公司多功能会议中心召开。
应出席会议的监事3人，均亲自出席了会议。会议由监事会主席罗国庆先生
主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）《2017年度监事会工作报告》
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）《2017年年度报告（全文及摘要）》
    （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
    监事会对《2017年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2017
年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其
所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2017年度的主要经营情况和
财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）《2017年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。


特此公告


                                贵州茅台酒股份有限公司监事会
                                      2018 年 3 月 28 日