证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2018－003


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届董事会 2018 年度第一次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 3 月 6 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会
2018 年度第一次会议的通知。2018 年 3 月 26 日，本次会议在公司多功能
会议中心召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中，
亲自出席会议的 6 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事李伯潭先
生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陆金海先生代为出席
并行使表决权）。本次会议由董事长袁仁国先生主持，公司监事、部分高级
管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、
法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《2017 年度董事会工作报告》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （二）《2017 年度总经理工作报告》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （三）《2017 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。

                                     1
    （四）《2017 年度财务决算报告》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （五）《2018 年度财务预算方案》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （六）《2017 年度利润分配预案》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，会议拟订了以下利
润分配预案：以 2017 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 109.99 元 （ 含 税 ）， 共 分 配 利 润
13,816,919,602.20 元，剩余 66,194,387,848.13 元留待以后年度分配。
    （七）《2017 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （八）《2017 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （九）《2017 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （十）《关于子公司与贵州银行开展存款业务的议案》（详见《关于子
公司与贵州银行开展存款业务的关联交易公告》，公告编号：临 2018－005）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    因经营业务及发展需要, 公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之
全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（以下简称“茅台营销公
司”）和公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司（以下简称“茅台酱
香公司”）拟与贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）发生因收


                                   2
款导致的存款业务，公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简
称“茅台财务公司”）拟与贵州银行发生同业存款业务。2018 年至 2020 年
期间，茅台营销公司预计单日最高存款余额不超过 17 亿元；茅台酱香公司
预计单日最高存款余额不超过 5 亿元；茅台财务公司在贵州银行的同业存
款余额预计每年不超过人民币 69.56 亿元。
    根据有关法律法规的规定，本次交易方贵州银行为本公司关联方，本
次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表
了同意意见。
    （十一）《贵州茅台集团财务有限公司关于 2018 年至 2021 年日常关联
交易预计情况的议案》（详见《日常关联交易公告》，公告编号：临 2018－
006）
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    为充分发挥公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“茅
台财务公司”）的业务职能，茅台财务公司拟向本公司控股股东中国贵州茅
台酒厂（集团）有限责任公司及其子公司（不含本公司及合并报表范围内
的下属企业）提供存款、授信（含贷款、票据承兑、贴现等）以及结算、
财务和融资顾问等其他金融服务。预计 2018 年 10 月至 2019 年 9 月关联方
在茅台财务公司的存款不超过 320 亿元，贷款不超过 30 亿元；2019 年 10
月至 2020 年 9 月关联方在茅台财务公司的存款不超过 420 亿元，贷款不超
过 35 亿元；2020 年 10 月至 2021 年 9 月关联方在茅台财务公司的存款不超
过 550 亿元，贷款不超过 40 亿元。
    据有关法律法规的规定，本次交易方中国贵州茅台酒厂（集团）有限
责任公司及其子公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司四位
独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，
与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
    （十二）《关于向关联方采购原材料的议案》（详见《关于向关联方采


                                    3
购原材料的公告》，公告编号：临 2018－007）
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    根据公司董事会 2017 年度第一次会议决议，公司向贵州新华羲玻璃有
限责任公司和贵州富明行包装有限公司采购酒瓶，向珠海经济特区龙狮瓶
盖有限公司采购瓶盖，向贵州省仁怀市申仁包装印务有限公司和上海仁彩
印务有限公司采购纸质包装，向贵州茅台物流园区粮食收储有限公司采购
糯高粱、小麦等原材料，经确认，2017 年度上述原材料采购交易金额为 8.64
亿元（含税）。
    为进一步保障公司原材料供应，提高公司原材料的质量管控、食品安
全管控以及安全溯源等管理能力，公司决定 2018 年度继续向上述关联方采
购原材料，预计交易金额不超过 10.81 亿元（含税）
    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易，公司四位独立董事
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
    （十三）《关于子公司向关联方销售产品的议案》（详见《关于子公司
向关联方销售产品的公告》，公告编号：临 2018－008）
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司控股子公司贵州茅台酒销售
有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司、公司全资子
公司贵州茅台酱香酒营销有限公司向本公司控股股东中国贵州茅台酒厂
（集团）有限责任公司及其子公司（不含本公司及本公司合并报表范围内
的子公司）销售本公司产品，经确认，2017 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间
交易金额为 18.54 亿元（含税）。
    为进一步拓宽公司产品销售渠道，国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公
司和贵州茅台酱香酒营销有限公司拟在 2018 年继续向上述关联方销售本公
司产品，预计 2018 年度交易金额不超过 38.38 亿元（含税）。


                                  4
    根据有关法律法规的规定，本次交易方中国贵州茅台酒厂（集团）有
限责任公司及其子公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司四
位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，
与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
    （十四）《关于确认租赁茅台集团子公司场地、设备、劳务服务包装酱
香系列酒部分产品费用的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    根据公司董事会 2017 年度第三次会议决议，结合公司实际情况，公
司决定租赁贵州茅台酒厂集团技术开发公司的场地、设备、劳务服务包装
酱香系列酒部分产品，经确认，2017 年度实际交易金额为 1.42 亿元。
    据有关法律法规的规定，本次交易方贵州茅台酒厂集团技术开发公司
为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本
议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关
系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
    （十五）《关于向华贵人寿购买“员工人身意外伤害综合保障保险”的
议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    为有效转移企业风险，提高员工幸福感，增强员工归属感，会议同意
公司向关联方华贵人寿保险股份有限公司增加购买“员工人身意外伤害综
合保障保险”，保险服务期限为三年，每一年为一个保险保障期限，预计 2018
年度增加交易金额为 70 万元，2019 年度和 2020 年度的保费费率水平均按
2018 年度执行。
    据有关法律法规的规定，本次交易方华贵人寿保险股份有限公司为本
公司关联方，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案
予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的
三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。


                                  5
    （十六）《关于与关联方签订<房屋租赁协议>的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议决定与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订《房屋租赁
协议》，向中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司租赁房屋、建筑物及构
筑物，预计 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间交易金额为 0.29 亿
元。
    根据有关法律法规的规定，本次交易方中国贵州茅台酒厂（集团）有
限责任公司为本公司关联方，本次签订《房屋租赁协议》构成关联交易。
公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项
议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）
回避表决。
    （十七）《关于与关联方签订<综合服务协议>的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议决定与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订《综合服务
协议》，向中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司购买公务车运输服务、
生活设施服务（包括食堂、档案馆服务、环保服务）、健康管理服务（员工
体检和防暑降温药等），预计 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间交
易金额为 1.77 亿元。
    根据有关法律法规的规定，本次交易方中国贵州茅台酒厂（集团）有
限责任公司为本公司关联方，本次续签《综合服务协议》构成关联交易。
公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项
议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）
回避表决。


    上述议案中，第一、三、四、五、六、九、十、十一、十三项议案需
提交公司股东大会审议。


                                   6
特此公告




               贵州茅台酒股份有限公司董事会

                      2018 年 3 月 28 日




           7