证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2018－020


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届董事会 2018 年度第五次会议
                             决 议 公 告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 9 月 1 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会
2018 年度第五次会议的通知。2018 年 9 月 12 日，本次会议以通讯表决方
式召开，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开
符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于修改<公司章程>的议案》
    同意：6 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）《关于关联方向本公司提供有机高粱运输和出糟运输服务的议
案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意，由贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司继续向本公司
提供有机高粱运输和出糟运输服务，预计截至 2019 年 3 月 1 日交易金额不
超过 3,060 万元。
    根据有关法律法规的规定，本次交易方贵州茅台酒厂（集团）物流有
                                     1
限责任公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的两位董事（李保芳、赵书跃）回避表决。


    （三）《关于子公司向关联方购买房产的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意，公司控股子公司贵州赖茅酒业有限公司出资约 688 万元购
买贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司投资开发的贵阳茅台国际
商务中心写字楼部分房产。
    根据有关法律法规的规定，本次交易方贵州茅台酒厂（集团）置业投
资发展有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司四位独立
董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本
项议案有关联关系的两位董事（李保芳、赵书跃）回避表决。


    （四）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    股东大会相关事宜详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》，公告编号：临 2018－022。


    特此公告


                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                      2018 年 9 月 13 日




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