贵州茅台：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-10-17
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2018-028
贵州茅台酒股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 10 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 261
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,717,369
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
70.2690
股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
董事长李保芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
1
有关法律、法规、规章和公司《章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，独立董事李伯潭先生因出差在国
外、许定波先生和章靖忠先生因工作时间冲突未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 881,914,264 99.9090 498,833 0.0565 304,272 0.0345
会议选举王焱先生为公司董事，任期与本届董事会一致。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于选
1 举董事的 75,330,221 98.9451 498,833 0.6552 304,272 0.3997
议案》
2
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙、张潇
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；现场会议的表决程序、现场表
决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2018 年 10 月 17 日
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