贵州茅台:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-10-17
证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临 2018-028
贵州茅台酒股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018 年 10 月 16 日
(二)股东大会召开的地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 261
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 882,717,369
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
70.2690
股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,
董事长李保芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
1
有关法律、法规、规章和公司《章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,独立董事李伯潭先生因出差在国
外、许定波先生和章靖忠先生因工作时间冲突未能出席本次会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于选举董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 881,914,264 99.9090 498,833 0.0565 304,272 0.0345
会议选举王焱先生为公司董事,任期与本届董事会一致。
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于选
1 举董事的 75,330,221 98.9451 498,833 0.6552 304,272 0.3997
议案》
2
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:龚牧龙、张潇
(二)律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效;现场会议的表决程序、现场表
决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《贵州茅台酒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》;
(二)《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2018 年 10 月 17 日
3