证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2019－002


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届董事会 2019 年度第一次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 3 月 13 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会
2019 年度第一次会议的通知。2019 年 3 月 27 日，本次会议在海南省海口
华彩华邑酒店会议室召开，应出席会议的董事 7 人，均亲自出席了会议。
本次会议由董事长李保芳先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事
会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章
以及本公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《2018 年度董事会工作报告》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （二）《2018 年度总经理工作报告》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （三）《2018 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （四）《2018 年度财务决算报告》

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    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （五）《2019 年度财务预算方案》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （六）《2018 年度利润分配预案》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，会议拟定了以下利
润分配预案：以 2018 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 145.39 元 （ 含 税 ）， 共 分 配 利 润
18,263,859,814.20 元，剩余 77,718,084,139.36 元留待以后年度分配。
    （七）《2018 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （八）《2018 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （九）《2018 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （十）《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，2019 年度财务审计费用拟为人民币 97 万元，内
部控制审计费用拟为人民币 41 万元。
    （十一）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公

                                   2
告》，公告编号：临 2019－004）
    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    （十二）《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》（详见《关
于向关联方采购原材料及相关配套服务的公告》，公告编号：临 2019－005）
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意，公司向关联方贵州新华羲玻璃有限责任公司和贵州富明行
包装有限公司采购酒瓶，向珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司采购瓶盖，向
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司和上海仁彩印务有限公司采购纸
质包装材料，向贵州茅台物流园区粮食收储有限公司采购糯高粱、小麦等
原材料，向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司采购原料运输服务，
预计 2019 年度交易金额不超过 11.5 亿元。
    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。
    （十三）《关于向关联方出售酱香系列酒丢糟糟醅的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意，公司将 2018 生产年度结束后废弃的酱香系列酒丢糟糟醅出
售给关联方贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司、贵州茅台酒厂集团
技术开发公司、贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司，预计交易金额
不超过 654 万元。
    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。
    （十四）《关于确认包装酱香系列酒部分产品费用的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。

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    根据公司董事会 2017 年度第三次会议决议，结合公司实际情况，公司
决定租赁关联方贵州茅台酒厂集团技术开发公司的场地、设备、劳务服务
包装酱香系列酒部分产品，2018 年度交易金额为 1.78 亿元（不含税），预
计 2019 年交易金额不超过 1.85 亿元（不含税）。
    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。
    （十五）《关于子公司向关联方购买“红色之旅”服务的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司、全资子公司贵
州茅台酱香酒营销有限公司、控股子公司贵州赖茅酒业有限公司继续开展
“红色之旅”活动,并向贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司购买本项活
动参观、住宿和餐饮等相关服务，2018 年度交易金额为 3,358 万元，预计
2019 年 3 月至 2020 年 3 月交易金额不超过 6,440 万元。
    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。
    （十六）《关于子公司向关联方采购产品的议案》
    同意：4 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之实际控制子公
司广东尊茅酒业有限公司向关联方贵州习酒销售有限责任公司、昌黎茅台
葡萄酒经贸有限公司、贵州茅台生态农业销售有限责任公司采购产品用于
对外销售，2018 年度交易金额为 4,139 万元，预计 2019 年度交易金额不超
过 6,700 万元。
    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事

                                  4
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。


   上述议案中，第一、三、四、五、六、九、十项议案需提交公司股东
大会审议。


   特此公告




                                   贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 29 日




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