证券代码：600519       证券简称：贵州茅台      公告编号：临 2019-010


                     贵州茅台酒股份有限公司
        关于调整 2018 年年度股东大会现场会议
                      召开地点等内容的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：

    1.本次股东大会现场会议召开的地点调整为：贵州省仁怀市茅台镇公司多功

能会议中心。

    2.本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下：本次股东大会设三个现场

报到登记点，请参会股东及股东代表务必在指定时段，自行选择任一报到登记点

办理参会相关手续。

    登记地点一：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店（地址：仁怀市茅台镇河

滨大道），报到登记时段：2019年5月28日10:00至5月29日09:00。

    登记地点二：仁怀市天豪大酒店（地址：仁怀市国酒大道589号），报到登记

时段：2019年5月28日10:00至23:00。

    登记地点三：仁怀市星辰尊悦国际酒店（地址：仁怀市端午路515号），报到

登记时段：2019年5月28日10:00至23:00。



    一、股东大会有关情况

    （一）原股东大会的类型和届次：

      2018 年年度股东大会

    （二）原股东大会召开日期：2019 年 5 月 29 日

    （三）原股东大会股权登记日：

                                    1
     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日
       Ａ股            600519         贵州茅台             2019/5/21

    二、调整事项涉及的具体内容和原因

    （一）因登记参会人数超过预期，公司决定将本次股东大会现场会议召开的

地点调整为贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心。

    （二）本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下：本次股东大会设三个

现场报到登记点，请参会股东及股东代表务必在指定时段，自行选择任一报到登

记点办理参会相关手续。

    登记地点一：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店（地址：仁怀市茅台镇河

滨大道），报到登记时段：2019 年 5 月 28 日 10:00 至 5 月 29 日 09:00。

    登记地点二：仁怀市天豪大酒店（地址：仁怀市国酒大道 589 号），报到登

记时段：2019 年 5 月 28 日 10:00 至 23:00。

    登记地点三：仁怀市星辰尊悦国际酒店（地址：仁怀市端午路515号），报到

登记时段：2019年5月28日10:00至23:00。

     三、除了上述调整事项外，公司于 2019 年 4 月 25 日公告的原股东大会通

知事项不变。

     四、调整后股东大会的有关情况。

     （一）现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2019 年 5 月 29 日 09 点 30 分

    召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 29 日

                         至 2019 年 5 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

                                       2
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （三）股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                                  投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案

  1      《2018 年度董事会工作报告》                                   √
  2      《2018 年度监事会工作报告》                                   √
  3      《2018 年年度报告（全文及摘要）》                             √
  4      《2018 年度财务决算报告》                                     √
  5      《2019 年度财务预算方案》                                     √
  6      《2018 年度利润分配预案》                                     √
  7      《2018 年度独立董事述职报告》                                 √
  8      《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》        √

      特此公告。




                                             贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                                         2019 年 5 月 27 日




                                       3
附件：



                              授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：

      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月

29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号     非累积投票议案名称                               同意     反对 弃权

  1      《2018 年度董事会工作报告》

  2      《2018 年度监事会工作报告》

  3      《2018 年年度报告（全文及摘要）》

  4      《2018 年度财务决算报告》

  5      《2019 年度财务预算方案》

  6      《2018 年度利润分配预案》

  7      《2018 年度独立董事述职报告》

         《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机
  8
         构的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人电话：                               受托人电话：


                                               委托日期：2019 年    月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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