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公司公告

贵州茅台:2018年年度股东大会决议公告2019-05-30  

						证券代码:600519     证券简称:贵州茅台      公告编号:临 2019-011


                  贵州茅台酒股份有限公司
               2018 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无


    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 29 日
    (二)股东大会召开的地点:贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会
议中心
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数                                  4,500

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            943,841,611

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)                                   75.1348




   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。

                                  1
       会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召

开,董事长李保芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的相关规定。
       (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事李伯潭先生和陆金海
先生因出差在国外未能出席本次会议;
       2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
       3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席
了本次会议。


       二、议案审议情况
       (一)非累积投票议案
       1.议案名称:《2018 年度董事会工作报告》
       审议结果:通过
       表决情况:
股东               同意                      反对                   弃权

类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股      934,409,119      99.0006 8,336,883         0.8833 1,095,609       0.1161



   2.议案名称:《2018 年度监事会工作报告》
       审议结果:通过
       表决情况:
股东               同意                      反对                   弃权

类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股      934,091,612      98.9670 8,654,367         0.9169 1,095,632       0.1161
                                        2
  3.议案名称:《2018 年年度报告(全文及摘要)》
       审议结果:通过
       表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权

类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股     935,012,185      99.0645 7,746,889         0.8208 1,082,537       0.1147



   4.议案名称:《2018 年度财务决算报告》
       审议结果:通过
       表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权

类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股     935,130,399      99.0770 7,418,874         0.7860 1,292,338       0.1370



  5.议案名称:《2019 年度财务预算方案》

       审议结果:通过
       表决情况:
股东              同意                      反对                   弃权
类型       票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股     934,627,249      99.0237 7,914,745         0.8386 1,299,617       0.1377



  6.议案名称:《2018 年度利润分配预案》
       审议结果:通过

       表决情况:

                                       3
股东               同意                      反对                   弃权

类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股      935,230,262      99.0876 7,518,705         0.7966 1,092,644       0.1158

       会议同意:以 2018 年年末总股本 125,619.78 万股为基数,对公
司全体股东每 10 股派发现金红利 145.39 元(含税),共分配利润

18,263,859,814.20 元,剩余 77,718,084,139.36 元留待以后年度分
配。
   7.议案名称:《2018 年度独立董事述职报告》
       审议结果:通过
       表决情况:
股东               同意                      反对                   弃权

类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股      936,558,682      99.2284 6,264,414         0.6637 1,018,515       0.1079


   8.议案名称:《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》
       审议结果:通过

       表决情况:
股东               同意                      反对                   弃权
类型        票数          比例(%)   票数      比例(%)    票数      比例(%)

A股      934,322,693      98.9915 5,484,705         0.5811 4,034,213       0.4274


       会议同意:继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担
任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,2019 年度财务
审计费用为人民币 97 万元,内部控制审计费用为人民币 41 万元。



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     (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                        同意                  反对                弃权
案                 票数          比例(%)   票数      比例     票数       比例
      议案名称
序                                                     (%)               (%)
号
     《2018 年度
6    利润分配预 128,646,219 93.7261 7,518,705 5.4778 1,092,644 0.7961
     案》
     《关于聘请
     2019 年度财
     务审计机构
8                127,738,650 93.0649 5,484,705 3.9959 4,034,213 2.9392
     和内控审计
     机构的议
     案》

     三、律师见证情况
     (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
     律师:龚牧龙、张潇
     (二)律师见证结论意见:
     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。

     四、备查文件目录
     (一)《贵州茅台酒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;
     (二)《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》。
                                               贵州茅台酒股份有限公司
                                                         2019 年 5 月 30 日


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