证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临 2019-011 贵州茅台酒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点:贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会 议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 4,500 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 943,841,611 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%) 75.1348 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 1 会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召 开,董事长李保芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事李伯潭先生和陆金海 先生因出差在国外未能出席本次会议; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席 了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 934,409,119 99.0006 8,336,883 0.8833 1,095,609 0.1161 2.议案名称:《2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 934,091,612 98.9670 8,654,367 0.9169 1,095,632 0.1161 2 3.议案名称:《2018 年年度报告(全文及摘要)》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 935,012,185 99.0645 7,746,889 0.8208 1,082,537 0.1147 4.议案名称:《2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 935,130,399 99.0770 7,418,874 0.7860 1,292,338 0.1370 5.议案名称:《2019 年度财务预算方案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 934,627,249 99.0237 7,914,745 0.8386 1,299,617 0.1377 6.议案名称:《2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 3 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 935,230,262 99.0876 7,518,705 0.7966 1,092,644 0.1158 会议同意:以 2018 年年末总股本 125,619.78 万股为基数,对公 司全体股东每 10 股派发现金红利 145.39 元(含税),共分配利润 18,263,859,814.20 元,剩余 77,718,084,139.36 元留待以后年度分 配。 7.议案名称:《2018 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 936,558,682 99.2284 6,264,414 0.6637 1,018,515 0.1079 8.议案名称:《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 934,322,693 98.9915 5,484,705 0.5811 4,034,213 0.4274 会议同意:继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,2019 年度财务 审计费用为人民币 97 万元,内部控制审计费用为人民币 41 万元。 4 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 议案名称 序 (%) (%) 号 《2018 年度 6 利润分配预 128,646,219 93.7261 7,518,705 5.4778 1,092,644 0.7961 案》 《关于聘请 2019 年度财 务审计机构 8 127,738,650 93.0649 5,484,705 3.9959 4,034,213 2.9392 和内控审计 机构的议 案》 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:龚牧龙、张潇 (二)律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的 表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《贵州茅台酒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》; (二)《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 贵州茅台酒股份有限公司 2019 年 5 月 30 日 5