贵州茅台:第二届董事会2019年度第五次会议决议公告2019-08-10
证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2019-019
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2019 年度第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019 年 7 月 29 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司或本公司)
以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会 2019 年度
第五次会议(以下简称会议)的通知。2019 年 8 月 8 日,会议以现场结合
通讯表决方式召开,现场会议地点在茅台镇公司多功能会议中心,应出席
会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,其中,亲自出席现场会议的 5
人,以通讯方式出席会议的 2 人(董事李静仁先生和独立董事许定波先生
因工作原因,以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长李保芳先生主持,
公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于子公司向关联方销售产品的议案》(详见《关于子公司向
关联方销售产品的公告》,公告编号:临 2019-020)
同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
会议同意,本公司向中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司控股子
公司和分公司销售茅台酒及系列酒。2019 年度,交易金额不超过本公司 2018
1
年末净资产金额的 5%(56 亿元)。
根据有关法律法规的规定,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
为本公司关联方,上述交易构成关联交易。公司独立董事在会前同意将本
项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。审议本项议案时,三位关联
董事(李保芳、李静仁、王焱)回避表决。
(二)《关于上海证券交易所监管工作函的回复》(详见《关于上海证
券交易所监管工作函的回复公告》,公告编号:临 2019-021)
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 10 日
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