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公司公告

贵州茅台:第二届董事会2020年度第一次会议决议公告2020-01-20  

						证券简称:贵州茅台           证券代码:600519          编号:临 2020-003


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届董事会 2020 年度第一次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2020 年 1 月 7 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专
人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会 2020 年度第一次
会议(以下简称会议)的通知。2020 年 1 月 18 日,会议以通讯表决方式召
开,应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    会议决定,聘任公司副总经理、财务总监刘刚同志担任公司董事会秘
书职务,任期与本届董事会任期相同。
    刘刚同志已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书,其
董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司董事会提
名委员会对刘刚同志的任职资格进行了审查,认为刘刚同志符合上市公司
董事会秘书的任职条件,同意提请董事会聘任。公司独立董事在会前同意
将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
    (二)《关于投资实施厂区文化提升建设项目的议案》

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    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    会议决定,公司投资实施厂区文化提升建设项目一期工程,该工程投
资估算不超过 2.91 亿元,所需资金由公司自筹解决。
    特此公告。


    附件:刘刚同志简历及联系方式




                              贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                      2020 年 1 月 20 日




                                2
附件
                 刘刚同志简历及联系方式

    一、简历
    刘刚,男,汉族,籍贯河南滑县,1970 年 4 月出生,1992 年 7 月参加
工作,2003 年 4 月加入中国共产党,大学本科学历,高级经济师,现任贵
州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
    基本履历如下:
    1988.09--1992.07   贵州财经学院投资经济管理专业学习
    1992.07--2000.01   中国建设银行贵州省分行国际业务部科员、科长
    2000.01--2002.02   中国建设银行贵州省分行国际业务部总经理助理
    2002.02--2005.06   中国建设银行黔南州分行副行长
    2005.06--2006.08   中国建设银行贵州省分行国际业务部副总经理
    2006.08--2008.03   中国建设银行贵阳河滨支行行长(2007 年 12 月评
为高级经济师)
    2008.03--2009.03   中国建设银行安顺市分行党委副书记、副行长(主
持工作)
    2009.03--2013.03   中国建设银行安顺市分行党委书记、行长
    2013.03--2013.06   贵州银行人力资源部临时负责人
    2013.06--2015.06   贵州银行计划财务部临时负责人
    2015.06--2015.12   贵州银行计划财务部总经理
    2015.12--2018.03   贵州银行财务管理部总经理、资金计划部总经理
(兼)
    2018.03--2019.05   贵州银行计划财务部总经理
    2019.05—2019.07   贵州银行行长助理
    2019.07—2020.01   贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监
    2020.01—          贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监、
董事会秘书

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二、联系方式
联系电话:0851-22386002
传    真:0851-22386193
电子信箱:mtdm@moutaichina.com
联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼




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