证券代码：600519       证券简称：贵州茅台       公告编号：临 2020-011


                     贵州茅台酒股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年3月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
     根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫
情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议公司股东

优先通过网络投票方式参加股东大会。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
      2020 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2020 年 3 月 20 日 14 点 30 分


                                     1
        召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 20 日
                          至 2020 年 3 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于选举董事的议案》                              √

  2      《关于选举监事的议案》                              √

   （一）各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案分别经本公司第二届董事会 2020 年度第四次会议、第二届监

                                     2
事会 2020 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2020 年 3 月 5 日和
2020 年 2 月 29 日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

    （二）特别决议议案：无。
    （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

         应回避表决的关联股东名称：无。
    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，

如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书

                                 3
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别       股票代码         股票简称       股权登记日

      Ａ股          600519          贵州茅台       2020/3/12

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法

    （一）拟出席现场会议的股东应按通知要求提前与公司联系进行登记。
    （二）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权
委托书和出席人身份证原件进行登记。
    （三）自然人股东持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记。
    （四）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票
帐户卡原件进行登记。

    （五）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，应于 2020 年 3 月
13 日（星期五）9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以电邮、
传真或信函的方式送至公司，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记
文件的原件。
    （六）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。
    （七）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2020 年 3 月 20
日（星期五）13:00-14:20，拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持
相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，14:20 以后将不再办理出席
会议的股东登记。
   六、其他事项
    （一）本次股东大会与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
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   （二）根据防疫要求，股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行
防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规
定方能进入会议现场。

   （三）本次会议联系方式如下：
   联系电话：0851-22386002
   电子邮箱：mt519@vip.163.com

   传真：0851-22386190，22386191
   邮编：564501
   联系人：陈艳红

   特此公告。



                                     贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 5 日


   附件：授权委托书




                                 5
附件


                            授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：


       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3

月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：                 委托人股东帐号：


 序号              非累积投票议案名称             同意      反对    弃权

  1      《关于选举董事的议案》

  2      《关于选举监事的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


委托人电话：                            受托人电话：


                                        委托日期：2020 年      月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。


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