文一科技:第七届董事会第一次会议决议公告2018-11-15
证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临 2018—029
文一三佳科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2018 年 11 月 9 日。
发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(三)召开董事会会议的时间、地点和方式:
时间:2018 年 11 月 14 日 16:00 时。
地点:公司党群活动服务中心三楼会议室
方式:现场召开。
(四)董事会会议出席情况:
出席会议的董事应到 9 人,实到 6 人,董事周文先生、韦勇先生、宋升玉
先生因公未能出席本次会议,已分别书面授权委托董事黄言勇先生、陈迎志先生、
丁宁先生代为出席并行使表决权。
(五)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。
公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于推选公司董事长的议案》;
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选黄言勇先生
连任公司第七届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期
届满,任期三年。黄言勇先生简历见附件。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(二)审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》;
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选陈迎志先生
连任公司第七届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任
期届满,任期三年。陈迎志先生简历见附件。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(三)审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》;
公司新一届董事会已经产生,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,
公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下:
1、战略委员会委员
主任委员:黄言勇;其它委员:储昭碧、周文
2、审计委员会委员
主任委员:周萍华;其它委员:储昭碧、宋升玉
3、提名委员会委员
主任委员:储昭碧 ;其它委员:鲍金红、周文
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员:鲍金红 ;其它委员:周萍华、韦勇
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定,各委员任期自董事会审议通过
之日至第七届董事会任期届满,任期三年。各专门委员会委员简历见附件。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名,聘任丁宁先生为公司总经理;
经公司总经理提名,聘任柳飞先生为公司财务总监,谢红友先生为公司副总
经理;
经公司董事长提名,聘任夏军先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满,任期三年。
丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见,认为:通过认真审阅了丁宁先生、谢红
友先生、柳飞先生、夏军先生的个人履历及相关资料,认为以上人员符合法律、
法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定,公司董事会选举程序
及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
附件:
1、黄言勇,男,51 岁,1967 年 8 月 24 日出生,安徽合肥人,硕士研究生。
2009 年 4 月至今,任文一三佳科技股份有限公司董事长;
2009 年 3 月至 2013 年 11 月,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经
理;
2013 年 11 月至今,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长;
2016 年 7 月至今,任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副董事长兼总经
理。
2、陈迎志,男,54 岁,1964 年 11 年 20 日出生,安徽合肥人,硕士研究生。
2012 年 5 月至今,任文一三佳科技股份有限公司副董事长;
2018 年 11 月至今,任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。
3、周文,男,51 岁,1967 年 10 月 11 日出生,中共党员,安徽肥东人,在
读硕士研究生。
2004 年 8 月至今,历任文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副
总裁。
4、韦勇,男,48 岁,1970 年 1 月出生,中共党员,本科。
2013 年 7 月,任黄山市电信局副局长;
2014 年 8 月至今,任文一投资控股集团副董事长。
5、宋升玉:男,47 岁,1971 年出生,安徽凤阳人,本科,会计师。
2012 年 1 月,任文一投资控股集团财务管理部总经理;
2015 年 2 月,任文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理;
2016 年 3 月至 2018 年 4 月,任文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经
理;
2018 年 4 月至 2018 年 6 月,任文一投资控股集团副总裁兼财务管理部总经理、
投融资证券部总经理;
2018 年 7 月至今,任文一投资控股集团执行总裁。
6、储昭碧,男,48 岁,1970 年 11 月生,安徽岳西人,工学博士,教授。
现任合肥工业大学电气与自动化工程学院自动化系主任、自动化研究所所长,
兼任“信息技术新工科产学研联盟”机器人工程专业工作委员会委员、能源行业
岸电设施标准化技术委员会岸电电气设备分技术委员会委员、IEEE 会员、中国自
动化学会会员。
7、周萍华,女,54 岁,1964 年 3 月出生,江西安义人。安徽财经大学会计
学教授、中国注册会计师(非执业会员)、中国注册资产评估师(非执业会员)。
主要专业方向:会计理论与实务。1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。
2011 年 7 月,取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
1985 年 7 月至今,历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授;
2015 年 11 月至今,任文一三佳科技股份有限公司独立董事;
2017 年至今,任大千生态景观股份有限公司独立董事。
8、鲍金红,女,46 岁,1972 年出生,安徽合肥人,毕业于武汉大学经济与
管理学院,经济学博士,中南民族大学经济学院教授,中共党员,系主任,硕士
生导师。2012 年 8 月,取得上海证券交易所独立董事资格证书;2014 年 11 月,
取得深圳证券交易所独立董事资格证书;2017 年 3 月,取得上海证券交易所独立
董事后续培训证书。
1994 年至今,中南民族大学经济学院任教;
2015 年 11 月至今,任文一三佳科技股份有限公司独立董事;
2015 年 12 月至今,任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事;
2017 年 5 月至今,任天邦食品股份有限公司独立董事;
2017 年 2 月至今,任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。
9、丁宁,男,45 岁,1973 年 10 月 8 日出生,安徽芜湖人。硕士研究生学历。
2012 年 4 月至今,任文一三佳科技股份有限公司总经理;
2012 年 7 月至今,任中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司执行董事;
2012 年 12 月至今,任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长;
2013 年 5 月至今,任中发(铜陵)科技有限公司执行董事;
2013 年 5 月至今,任铜陵三佳商贸有限公司董事长;
2013 年 8 月至今,任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长;
2014 年 12 月至今,任安徽中智光源科技有限公司董事长。
10、柳飞,男,52 岁,1966 年 2 月 1 日出生,山东威海人,本科学历,注册
会计师。
2009 年 10 月至今,担任文一三佳科技股份有限公司财务总监。
11、谢红友,男,40 岁,1978 年 8 月出生,大专学历。
2012 年 11 月至 2015 年 4 月,任文一三佳科技股份有限公司总经理助理,中
发电气(铜陵)海德精密工业有限公司总经理;
2015 年 4 月至今,任文一三佳科技股份有限公司副总经理。
12、夏军,男,39 岁,1979 年 8 月出生,本科学历,经济师,2002 年 7 月毕
业于湖北工业大学金融学专业,2006 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资
格证书。
2012 年 8 月至 2015 年 6 月,任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表;
2015 年 6 月至今,任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。