证券代码：600520             证券简称：文一科技      公告编号：临 2018—030




                       文一三佳科技股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2018 年 11 月 9 日。

     发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

     （三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

                   时间：2018 年 11 月 14 日 16：30 时。

                   地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

                   方式：现场召开。

     （四）监事会会议出席情况：

     本次监事会应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事汤同兴先生、丁

洁女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托给陈忠先生、曹

玉堂先生出席并代为行使投票表决权。

     （五）监事会会议的主持人：公司监事陈忠先生为本次会议主持

人。

     二、监事会会议审议情况
   审议通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》。

   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选

陈忠先生担任公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至

第七届监事会任期届满，任期三年。陈忠先生简历请见附件。

   表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

   特此公告




                             文一三佳科技股份有限公司监事会

                                 二○一八年十一月十四日




附件：陈忠先生简历

   陈忠，男，49 岁，1969 年 6 月出生，安徽明光人，中共党员，

硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

   2006 年 5 月至今，历任文一投资控股集团财务部总经理、集

团财务总监、集团副总裁。