文一科技：第七届董事会第一次会议决议公告2018-11-15
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2018—029
文一三佳科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018 年 11 月 9 日。
发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2018 年 11 月 14 日 16:00 时。
地点：公司党群活动服务中心三楼会议室
方式：现场召开。
（四）董事会会议出席情况：
出席会议的董事应到 9 人，实到 6 人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉
先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事黄言勇先生、陈迎志先生、
丁宁先生代为出席并行使表决权。
（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生
连任公司第七届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期
届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选陈迎志先生
连任公司第七届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任
期届满，任期三年。陈迎志先生简历见附件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：
1、战略委员会委员
主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文
2、审计委员会委员
主任委员：周萍华；其它委员：储昭碧、宋升玉
3、提名委员会委员
主任委员：储昭碧 ；其它委员：鲍金红、周文
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员：鲍金红 ；其它委员：周萍华、韦勇
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过
之日至第七届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任丁宁先生为公司总经理；
经公司总经理提名，聘任柳飞先生为公司财务总监，谢红友先生为公司副总
经理；
经公司董事长提名，聘任夏军先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满，任期三年。
丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、谢红
友先生、柳飞先生、夏军先生的个人履历及相关资料，认为以上人员符合法律、
法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序
及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
附件：
1、黄言勇，男，51 岁，1967 年 8 月 24 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
2009 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；
2009 年 3 月至 2013 年 11 月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经
理；
2013 年 11 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；
2016 年 7 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经
理。
2、陈迎志，男，54 岁，1964 年 11 年 20 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
2012 年 5 月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；
2018 年 11 月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。
3、周文，男，51 岁，1967 年 10 月 11 日出生，中共党员，安徽肥东人，在
读硕士研究生。
2004 年 8 月至今，历任文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副
总裁。
4、韦勇，男，48 岁，1970 年 1 月出生，中共党员，本科。
2013 年 7 月，任黄山市电信局副局长；
2014 年 8 月至今，任文一投资控股集团副董事长。
5、宋升玉：男，47 岁，1971 年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。
2012 年 1 月，任文一投资控股集团财务管理部总经理；
2015 年 2 月，任文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；
2016 年 3 月至 2018 年 4 月，任文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经
理；
2018 年 4 月至 2018 年 6 月，任文一投资控股集团副总裁兼财务管理部总经理、
投融资证券部总经理；
2018 年 7 月至今，任文一投资控股集团执行总裁。
6、储昭碧，男，48 岁，1970 年 11 月生，安徽岳西人，工学博士，教授。
现任合肥工业大学电气与自动化工程学院自动化系主任、自动化研究所所长，
兼任“信息技术新工科产学研联盟”机器人工程专业工作委员会委员、能源行业
岸电设施标准化技术委员会岸电电气设备分技术委员会委员、IEEE 会员、中国自
动化学会会员。
7、周萍华，女，54 岁，1964 年 3 月出生，江西安义人。安徽财经大学会计
学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。
主要专业方向：会计理论与实务。1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。
2011 年 7 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
1985 年 7 月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；
2015 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；
2017 年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事。
8、鲍金红，女，46 岁，1972 年出生，安徽合肥人，毕业于武汉大学经济与
管理学院，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，中共党员，系主任，硕士
生导师。2012 年 8 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014 年 11 月，
取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017 年 3 月，取得上海证券交易所独立
董事后续培训证书。
1994 年至今，中南民族大学经济学院任教；
2015 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；
2015 年 12 月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；
2017 年 5 月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；
2017 年 2 月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。
9、丁宁，男，45 岁，1973 年 10 月 8 日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。
2012 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；
2012 年 7 月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司执行董事；
2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；
2013 年 5 月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；
2013 年 5 月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；
2013 年 8 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；
2014 年 12 月至今，任安徽中智光源科技有限公司董事长。
10、柳飞，男，52 岁，1966 年 2 月 1 日出生，山东威海人，本科学历，注册
会计师。
2009 年 10 月至今，担任文一三佳科技股份有限公司财务总监。
11、谢红友，男，40 岁，1978 年 8 月出生，大专学历。
2012 年 11 月至 2015 年 4 月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，中
发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理；
2015 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理。
12、夏军，男，39 岁，1979 年 8 月出生，本科学历，经济师，2002 年 7 月毕
业于湖北工业大学金融学专业，2006 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资
格证书。
2012 年 8 月至 2015 年 6 月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；
2015 年 6 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。
