证券代码：600520            证券简称：文一科技          公告编号：临 2019—002




                      文一三佳科技股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2019 年 2 月 22 日。

            发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

    （三）召开董事会会议的时间、方式：

            时间：2019 年 2 月 27 日上午。

            方式：以通讯表决的方式召开。

    （四）董事会会议出席情况：

       本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《文一科技关于对外投资设立合资公司的议案》，具体如下：

    （一）文一三佳科技股份有限公司与上海翔丰投资有限公司共同出资

在安徽省铜陵市设立合资公司：

    公司名称：铜陵华翔资产管理有限公司

    注册资本：20,000 万元人民币，其中上海翔丰投资有限公司出资
15,000 万元，占注册资本 75%，文一三佳科技股份有限公司出资 5,000 万

元，占注册资本 25%。

    出资方式：双方以货币资金出资。

    经营范围：资产管理、投资管理、股权投资管理、创业投资、实业投

资、企业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动。）

    （二）其他情况：

    1、铜陵华翔资产管理有限公司设立董事会、不设监事会，法定代表人

由董事长担任。

    2、铜陵华翔资产管理有限公司每年应当向股东分配利润。利润分配按

照优先分配给股东文一三佳科技股份有限公司的原则进行，具体为：可分

配利润低于 500 万元（含）的，全部分配给股东文一三佳科技股份有限公

司；可分配利润超过 500 万元至 2,000 万元（含）的部分，全部分配给上

海翔丰投资有限公司；可分配利润超过 2,000 万元以上部分，按照出资比

例分配。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。




                                     文一三佳科技股份有限公司董事会

                                        二○一九年二月二十七日