证券代码：600520               证券简称：文一科技            公告编号：2019-003




                        文一三佳科技股份有限公司
                   关于对外投资设立合资公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：对外投资设立合资公司——铜陵华翔资产管理有限公司。
     投资金额：人民币 5,000 万元。
     本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 为进一

步挖掘、整合、开发上市公司的优质资源，优化上市公司战略布局，综合运用

股权投资等资本运作手段，加强对公司主营业务上下游产业链的资源整合，提

升公司的抗风险能力和盈利能力，公司拟与上海翔丰投资有限公司共同出资，

在安徽省铜陵市合资设立“铜陵华翔资产管理有限公司”。投资双方均以货币形

式出资，注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司出资人民币 5,000 万元，占

注册资本 25%，上海翔丰投资有限公司出资人民币 15,000 万元，占注册资本 75%。

    （二）董事会审议情况

    本次对外投资事项已经公司 2019 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第二次

会议（公告索引临 2019-002）审议通过。

    （三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、

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不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    二、投资主体的基本情况

    （一）上海翔丰投资有限公司

    企业性质：有限责任公司（自然人独资）

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号 303-25 室

    法定代表人：关豪华

    注册资本：人民币 10,000 万元

    经营范围：实业投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    成立日期：2015 年 11 月 17 日

    独资股东：王琛轶

    实际控制人简介：王琛轶，女，1975 年出生，毕业于京都产业大学，经济

学硕士。1998 年 7 月－1999 年 10 月，任职于日本三井住友银行上海分行，职

员；2000 年 4 月－2002 年 3 月，日本京都产业大学，学习；2002 年 4 月－2004

年 7 月，任职于日本 NIS 集团株式会社，课长代理；2004 年 7 月—2008 年 1 月，

任职日新租赁（中国）有限公司董事、行政统括本部长；2008 年 2 月—2010 年

1 月，任职于上海复星产业投资有限公司，项目总监；2010 年 2 月－2017 年 5

月，任职于创富融资租赁（上海）有限公司，董秘；2017 年 7 月至今，上海翔

丰投资有限公司，实际控制人，投资副总监。

    上海翔丰投资有限公司与文一三佳科技股份有限公司之间不存在产权、业

务、资产、债权债务、人员等方面的关系。其近一年（截至 2018 年 12 月 31 日）

主要财务指标如下：

    资产总额：99,962,093.50 元；

    净资产：98,974,565.57 元；
                                     2
    净利润：-507,338.77 元。

    （二）文一三佳科技股份有限公司

    企业性质：股份有限公司（上市）

    注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区

    法定代表人：黄言勇

    注册资本：15,834 万元

    经营范围：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制

造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技

术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压

变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁

止的除外）。

    三、投资标的基本情况

    （一）文一三佳科技股份有限公司与上海翔丰投资有限公司共同出资在安

徽省铜陵市设立合资公司：

    公司名称：铜陵华翔资产管理有限公司

    注册资本：20,000 万元人民币，其中上海翔丰投资有限公司出资 15,000

万元，占注册资本 75%，文一三佳科技股份有限公司出资 5,000 万元，占注册资

本 25%。

    出资方式：双方以货币资金出资。

    经营范围：资产管理、投资管理、股权投资管理、创业投资、实业投资、

企业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    （二）其他情况：

    1、铜陵华翔资产管理有限公司设立董事会、不设监事会，法定代表人由董

事长担任。
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    2、铜陵华翔资产管理有限公司每年应当向股东分配利润。利润分配按照优

先分配给股东文一三佳科技股份有限公司的原则进行，具体为：可分配利润低

于 500 万元（含）的，全部分配给股东文一三佳科技股份有限公司；可分配利

润超过 500 万元至 2,000 万元（含）的部分，全部分配给上海翔丰投资有限公

司；可分配利润超过 2,000 万元以上部分，按照出资比例分配。

    四、对外投资对公司的影响

    合资公司设立后，主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的股

权投资和兼并收购，加强行业内资源整合，将有助于公司围绕主营业务做大做

强，提高公司的竞争力，提升公司的经营质量，提升公司抗风险能力和盈利能

力，对公司未来发展有较大的意义。

    五、对外投资的风险分析

    合资公司设立后，将主要从事对公司主营业务上下游产业链上优质企业的

股权投资、兼并收购，从寻找适合投资的目标公司到商务谈判、签署交易合同、

履行股权过户手续等存在一定的风险。合资公司的经营业绩对公司的经营业绩

产生一定的影响。
    六、备查文件
    《文一三佳科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                       文一三佳科技股份有限公司董事会
                                             二〇一九年二月二十七日




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