华海药业:关于2018年年度股东大会补充公告2019-05-18
证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:2019-044 号
浙江华海药业股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 5 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600521 华海药业 2019/5/14
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
1、原股东大会通知中第 6 项议案《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
项下有 9 个子议案,分别为《关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议
案》、《关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举杜军先生
为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董
事的议案》、《关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举
苏严先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举王玉民先生为公司第七届
董事会独立董事的议案》、《关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议
案》、《关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案》;
2、原股东大会通知中第 7 项议案《关于选举公司第七届监事会由股东代表
出任的监事的议案》项下有 2 个子议案,分别为《关于选举王虎根先生为公司第
七届监事会监事的议案》、《关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议
案》。
三、 除了上述补充事项外,于 2019 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日
至 2019 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度财务决算报告 √
4 公司 2018 年度利润分配方案 √
5 公司 2018 年度报告及其摘要 √
6.00 关于选举公司第七届董事会成员的议案 √
6.01 关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案 √
6.02 关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案 √
6.03 关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案 √
6.04 关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案 √
6.05 关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案 √
6.06 关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案 √
6.07 关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
6.08 关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
6.09 关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
7.00 关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案 √
7.01 关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案 √
7.02 关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案 √
8 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 √
9 关于为下属子公司提供担保的议案 √
10 关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
11 关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案 √
12 关于修改公司章程部分条款的议案 √
13 关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案 √
14 关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案 √
15 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的 √
议案
16 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 √
17 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票 √
具体事宜有效期的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
浙江华海药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公
司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年度利润分配方案
5 公司 2018 年度报告及其摘要
6.00 关于选举公司第七届董事会成员的议案
6.01 关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案
6.02 关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案
6.03 关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案
6.04 关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案
6.05 关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案
6.06 关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案
6.07 关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.08 关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.09 关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案
7.01 关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案
7.02 关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案
8 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9 关于为下属子公司提供担保的议案
10 关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案
12 关于修改公司章程部分条款的议案
13 关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案
14 关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案
15 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构
的议案
16 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
17 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股
票具体事宜有效期的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。