证券简称：华海药业         证券代码：600521          公告编号：临 2019-046 号


                     浙江华海药业股份有限公司

                第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次临时会
议于二零一九年五月二十一日在临海双鸽和平国际酒店召开。会议应到会董事九
人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事陈保
华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：选举李宏先生为公司第七届董事会董事长、杜军先生为公司第七
届董事会副董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    会议决议：聘任陈保华先生为公司总裁，聘期至本届董事会届满。

    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：聘任祝永华先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：聘任郭斯嘉先生、陈其茂先生、祝永华先生、王杰先生、徐波先


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生、张红女士、李敏先生、王祎华女士、陈敦渊先生、杨永涛先生、张家艾先生、
尚飞女士为公司副总裁，聘期至本届董事会届满。

    五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：聘任张美女士为公司财务负责人，聘期至本届董事会届满。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：聘任金敏女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

    七、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    会议决议：董事会一致审议通过，选举曾苏先生、王玉民先生、辛金国先生、
陈保华先生、单伟光先生为公司第七届董事会人力资源委员会委员。其中，曾苏
先生为董事会人力资源委员会主任。

    选举辛金国先生、王玉民先生、曾苏先生、陈保华先生、李宏先生为公司第
七届董事会审计委员会委员。其中，辛金国先生为董事会审计委员会主任。

    选举辛金国先生、王玉民先生、曾苏先生、陈保华先生、李宏先生为公司第
七届董事会财务委员会委员。其中，辛金国先生为财务委员会主任。

    选举王玉民先生、曾苏先生、辛金国先生、陈保华先生、杜军先生为公司第
七届董事会发展战略委员会委员。其中，王玉民先生为发展战略委员会主任。

    特此公告。

                                               浙江华海药业股份有限公司
                                                       董 事 会

                                               二零一九年五月二十三日




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附：公司高级管理人员等简历：

    1、陈保华先生：57 岁，本科学历，高级工程师。1989 年 1 月开始创建临海
市汛桥合成化工厂，并先后担任临海市华海合成化工厂厂长，浙江华海医药化工
有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙
江华海药业股份有限公司董事兼总裁。

    2、郭斯嘉先生：56 岁，2004 年 3 月至 2017 年 3 月，曾任台州港务集团有
限公司党委书记、董事长；任台州市水库移民管理办公室主任、市水利局副局长、
党组成员（兼）等职务。2018 年 1 月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。
    3、陈其茂先生：61 岁。2007 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。
    4、祝永华先生：54 岁，经济师，2007 年 7 月至今任浙江华海药业股份有限
公司董事、副总裁兼董事会秘书。
    5、王杰先生：54 岁，大连外国语大学英语语言文学学士。2010 年 4 月至
2012 年 1 月任上海迪赛诺药业有限公司副总经理、总经理；2013 年 3 月至今任
浙江华海药业股份有限公司副总裁。
    6、徐波先生：46 岁。2009 年至 2010 年任天津药物研究院投资处处长；2010
年至 2013 年 5 月任先声药业集团注册总监兼研究院副院长。现任浙江华海药业
股份有限公司副总裁。
    7、张红女士：52 岁，北京信息工程学院管理信息工程专业，大专。2007
年 7 月-2012 年 12 月，任职于华润双鹤药业股份有限公司公共事务政府事务负责
人并兼任中国医药企业管理协会常务副秘书长。2013 年 3 月至今任浙江华海药
业股份有限公司副总裁兼北京办事处主任。
    8、李敏先生：57 岁，2009 年 11 月至 2014 年 3 月任美国默克公司副总监，
2015 年 8 月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。
    9、王祎华女士：51 岁，2010 年至 2014 年 5 月在中化江苏有限公司任职；
2015 年 8 月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。
    10、陈敦渊先生：52 岁，1988 年至 2013 年就职于临海市环保局；2013 年
就职于临海头门港新区管理委员会，担任党委委员、医化园区副主任职务；2017
年 10 月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。
    11、杨永涛先生：41 岁，2010 年至 2017 年就职于诺华制药公司，先后担任

                                   3/4
全球产品商务经理兼总监和全球采购部中国区总监职务，2018 年 3 月至今就任
浙江华海药业股份有限公司副总裁。
    12、张家艾先生：58 岁，2005 年至 2012 年就职于诺华制药公司，任全球技
术研发部门技术项目负责人；2013 年至 2018 年就职于方达医药技术（苏州）有
限公司（中国），担任总经理职务；2018 年 5 月至今任浙江华海药业股份有限公
司副总裁。
    13、尚飞女士：1969 年 6 月出生，硕士，医药高级工程师，注册执业药师。
曾就职于大连辉瑞制药有限公司，杭州赛诺菲制药有限公司，北京诺华制药有限
公司，玛氏中国有限公司，中美史克制药有限公司，历任 QC 分析员， QC 经理，
质量总监，研发负责人，供应链质量及商业运营负责人。2017 年 1 月至 2019 年
1 月就职于联化科技股份有限公司，任医药事业部质量与合规负责人。2019 年 1
月至今任浙江华海药业股份有限公司质量副总裁。
    14、张美女士：43 岁，会计师。2008 年 6 月至今担任浙江华海药业股份有
限公司财务负责人。
    15、金敏女士：39 岁，本科学历。2003 年毕业于浙江工业大学财务管理专
业。2008 年 3 月至今担任浙江华海药业股份有限公司证券事务代表。




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