江 苏 中天科 股份 有 限公 司
zO16年 年度 股 东 会 所 涉相 关 问题
法 律
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见证 律 师 仅 就 本 次股 东 大会所 涉 的 召集 、召开程 序 、召集 人 资格 和 出席会
议人 员的 资格 、本 次 股 东 大会 的提 案 、 决程 序 和 表 决 结 果等 相 关 问题 发表 法 律
意 见。
本 法 律 意 见 书 仅供 中天科 技 为 本 氵 股 东 大会 之 目的使 用 ,不 得 被 其 他任 何 人
用于其 他 任 何 目的 。见证 律 师 同 意将 本 去律 意 见 书 随 本 次 股 东 大会 决 议 按 有 关规|
定 予 以公 告 。
本所 及 见证 律 师具备 就 题 述 事 宜 具 法 律 意 见的主 体 资格 ,并 对 所 出 具 的 法
律 意 见承担 责任 。
见证 律 师 根 据 现 行 有 效 的 中 国 法彳 法规 及证监会 相 关规章 、规 范性 文件 的
要 求 ,桉 照 中 国律 师行 业 公 认 的 业 务标 、道 德规 范和 勤勉尽责精神 ,就 题 述 事
宜 出具 法 律 意 见如 下 :
一 、 关 于 本次 股 东 大会 的 召集 、 召开
《江 苏中天科技股份 有限公 司关 召开⒛ 16年 年 度股 东 大会 的通知 》 (“ 殳
”
东 大会 通 知 )公 告 已 于⒛ 17年 4月 28日 l登 在 《中国证 券报 、 上海证券报》、
《证 券时报 》 以及上 海 证 券 交 易所 网 (-,ssc。
com,cn)。 本 次 股 东 大 会 通 知
的公告 日期 距 本次股 东 大会 的 召开 日 已达 到并超 过 二 十 日。通 知 中载 明 了现 场
会 议 时 间 、 网络 投 票 时 间 、会 议 地 J氪 、 会 议 召 集 人 、 召开 方 式 、会 议 审 议 事 项 、
会议 出席 对 象 、股 权 登 记 日、登 记 方 法 参 与 网络 投 票 的投 票 程 序 及 授 权委 托 等
相 关 事项 。
经 见证 律 师 审查 ,本 次股 东 大会 J 场 会 议 于 ⒛ 17年 6月 16日 (星 期 五 )下 午
二 点 三 十分在 江 苏省 南通 经 济 技 术开 区 中天Ⅱ路 三 号 中 天 黄 海 宾馆 会议 室如 期
召开 。公 司桉 照股 东 大会 通 知 ,通 过 上 证 券 交 易所 网络投 票 系统 向公 司股 东提
供 了本次股 东 大会 的 网络 形 式投 票平 台 网络 投 票 系 统 o,股 东可 以 通 过 上 述 系
统 行 使 表 决权 。采 用 上 海 证 券 交 易所 网 投 票 系 统 ,通 过 交 易 系 统投 票平 台 的投
票 时 间 2017埤 L6月 16日 的 ⒐ 15-9∶ 25,⒐ 3 l⒈ 30,1⒊ 00-l⒌ 00;通 过 互 联 网投 票 平
台的投 票 时 间 为2017年 6月 16日 的⒐15- 5∶ 00。
经 见证 律 师核 查验证 ,本 次股 东 大 的 召集 、 召开程 序符 合 有关 法 律 、法规
及 股 东 大会规 则》 的规 定 ,亦 符合 中 天 科 技 的 《公 司章程 》 。
二 、 关于本次股 东 大会 召集 人 资格和 席会 议人 员的资格
经 见证 律 师审查 ,中 天科 技 第六 届 事会 第 九次 会 议 于 ⒛ 17年 4月 24日 召开 ,
并 决议 召开公 司2016年 年 度股 东 大会 、司董 事会 是 本次股 东 大会 的 召集 人 :参
,
加 本 次 股 东 大会 表 决 的 股 东 及 代 理 共⒛ 人 ,代 表 有 表 决 权 的股 份 数 共
837210,631股 ,占 中天科 技 有表 决权 月殳本 的 比 例 为27.3056%。
公 司董 事长 薛济萍先 生 因公 出 未 出席 本 次 年 度股 东 大会 ,授 权 公 司副董 事
长丁铁骑 先J生 主 持 了本次股 东 大会现 会 议 。出 席 或 列 席 本次 股 东 大会 的其 他 人
员为 中天 科 技 的 董 事 、监 事 和 高级 管 人 员 以及 本所 见证 律 师 。
经 见证 律 师核 查验 证 ,本 次 股 东 大 召集 人 的 资格 以及 出席 会 议 人 员的 资格
合 法、有效。
三 、 关 于 本 次 股 东 大会 的议 案
经 见证~律 师 审查 ,股 东 以及经 授权 股 东委 托 代 理 人 未在 本次 股 东 大会 上 提
出任 何 木在 股 东 大会 通 知 上 列 明 的提 ,本 次 股 东 大会 仅 审 议 表 决 了股 东 大会 通
知 中载 明 的议 案 ,本 次 股 东 大会 的议 末 出现 修 改 和 变 更的情 况 。
经 见证 律 师核 查验 证 ,本 次 股 东 大 审 议 的议 案 内容 与提 案 方 式符合 相 关 法
律 、 法规 和 规 范性 文 件 的 要 求 ,符 合 天科技 《公 司章程 》 的规 定。
四 、 关 于 本 次 股 东 大会 的表 决程 序
本次 股 东 大会 采 用现 场 投 票 和 网 投 票 相 结 合 的 方 式 ,本 次 股 东 大会 通 过 ⊥
海 证 券 交 易所 交 易 系 统 向公 司股 东提 本次 股 东 大会 的 网络 形 式投 票 平 台。股 东
只 能选 择 现l场 投 票 和 网络 投 票 中 的一 表 决 方式。
经 见证 律 师 审 查 ,出 席 公 司本次股 ⒎大会 现 场 会 议 的股 东 及股 东代 理 人 就 公
告 中列 明的 事 项 以记 名投 票 方 式进 行 了表 决 ,由 两名股 东代表 、监 事 代表 以及 本
所 见证 律 师共 同参 加 计 票 和 监 票 ,当 公 布表 决 结 果 。
选择 网络投 票 的股 东及股 东代理 在 网络投 票 有 效 时 间 内通 过 网络投 票 系
统进 行 了网络投 票 。网络投 票 结 束 后 ,海 证 券 交 易所 向 公 司提 供 了参 加 本次股
东 大会 网络 投 票 的表 决权 总数 和 表 决 果 统 计数 据 。
本次 股 东 大会 投 票表 决 结 束 后 ,公 对 每 项 议 案 合 并 统 计 现 场 投 票 和 网络投
票 的投 票 结 果 。
经 见证 律 师 核 查验 证 ,本 次 股 东 大
现 场会 议 以及 网络 投 票 的 表 决程 序 及 表
决方式符合有关法律 、法规及 《股 东大 规 则》的规 定 ,亦 符合 中天科技 的 《公
司章程》 。
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六 、结论
综 上 所 述 ,|见 证 律 师 认 为 ,本 次 律、
法规 及 《股 东 大除 规 则 》 的规 定 ,符 合 1大 会
的 召集 人 的 资 删 和 出席 会 议 人 员的 资枯 的提
案均已在股东大|会 通知 中列明,无 新增 序及
表决结果合法、|有 效。
(以 下 无 正 文 )
(本 页无正文 ,为 《江苏正 东律师事 关于 江 苏 中天 科 技
年年度股 东大会所涉相关问题之法律意 书》的签署页)
本法律意 见书正 本一式三 (3)份 。
叙色趱
见谁律师 :
负责 人 :
二O一 七年 六月