证券代码：600522          证券简称：中天科技          公告编号：临 2017-037


                   江苏中天科技股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2017 年 7
月 7 日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知。本次
会议于 2017 年 7 月 17 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了《关于参与国有股权转让竞拍的议案》，
并形成决议。

    董事会同意公司参与“南京邮电大学持有的中天射频电缆有限公司
1002.191008 万元出资额”（项目编号：JSCQ2017020-1）竞拍，并行使优先受让
权。

    议案内容详见 2017 年 7 月 18 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限
公司关于参与国有股权转让竞拍的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  江苏中天科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      二〇一七年七月十七日