证券代码：600522            证券简称：中天科技             公告编号：临 2019-005


                     江苏中天科技股份有限公司
                 第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2019 年 1 月 2
日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十八次会议的通知。本次会议于
2019 年 1 月 10 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
公司流动资金的议案》，并形成决议。

    议案内容详见 2019 年 1 月 11 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

    经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金
的有关事项及相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流
动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金 120,000 万元
暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                               江苏中天科技股份有限公司监事会
                                                            二〇一九年一月十日




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