证券简称：贵航股份     证券代码：600523




   贵州贵航汽车零部件股份有限公司




  2017 年第一次临时股东大会会议资料
                  二 O 一七年九月十五日




                        现场参会须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，
望出席股东大会的全体人员严格遵守：
    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总
数，务必请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
    2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股
东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人
股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办
理登记手续。
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人
身份证、 授权委托书和持股凭证。
     5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并
履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东
合法权益的，将报告有关部门处理。
     6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手
示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大
会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言
不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
    7、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责
人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复
杂，可以在股东大会结束后作出答复。
    8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东
的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
    9、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参
与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现
场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代
理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计
票、监票、统计表决数据。
             贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                 2017 年第一次临时股东大会
                            议 程

   一、会议召开的方式、时间、地点
   1、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式
召开
   2、现场会议
   会议日期：2017 年 9 月 15 日(星期五)
   会议时间：上午 9:30
   会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司 3 楼会
议室
   会议主持人：董事长张晓军
   出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本
人，公司董事、监事、董事会秘书
   列席人员：公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表
   3、网络投票
   网络投票日期：2017 年 9 月 15 日(星期五)
   本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、网络投票注意事项
      1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票 ，也可以登陆互联网投票平台（网址 ：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别
投出同一意见的表决票。
      3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
      4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      本次股东大会的通知已披露于 2017 年 8 月 28 日的中国证券报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      三、会议主持人介绍会议审议议案
 序号                            议案名称
                          非累积投票议案
         关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
  1
         年度审计机构及费用的议案


      四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、推选监票人和计票人
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、休会，等待网络表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会主持人宣布会议结果




                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                           二Ｏ一七年九月十五日
议案一



    关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
         为公司 2017 年度审计机构及费用的议案


各位股东及股东代表：

    现有如下事项需提请各位股东审议：

    根据《公司董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董

事会审计委员于 2017 年 8 月 10 日召开临时会议，会议对中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2016 年的工作进行了客观

评价，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报

告和内控审计工作中工作严谨，对公司存在的问题进行了密切关注，

沟通报告条理清楚，事项明确，客观公正的反映了公司的财务状况

和经营成果，因此，建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，年报审计

费 85 万元，内控审计费 20 万元。

    本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提交

公司股东大会审议。