证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2017-020




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会于 2017 年 9 月 20 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司

会议室以通讯方式召开了第十二次会议，会议通知和会议资料于 2017

年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9 人，实际

出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    一、审议通过了《关于协议转让上海万江汽车零部件有限公司股

权的议案》;

    同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司将其所持有

的上海万江汽车零部件有限公司（以下简称“上海万江”）80%的股权协

议转让给公司，以上海万江最近一期审计报告确认的净资产为基础确定

转让价格，转让完成后公司将持有上海万江 80%的股权。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股

权的议案》；

    同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司将其所持有
的成都万江汽车零部件有限公司（以下简称“成都万江”）100%的股权

协议转让给公司，以成都万江最近一期审计报告确认的净资产为基础确

定转让价格，转让完成后公司将持有成都万江 100%的股权。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                            贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                     董     事     会

                                    2017 年 9 月 21 日