证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2017-023




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会于 2017 年 12 月 18 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司

会议室以现场和通讯方式召开了第十四次会议，会议通知和会议资料于

2017 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9 人，

实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    审议通过了关于《公司 2016 年度高管年薪发放方案》的议案。

    根据公司2016年度经营状况，同意公司2016年度高管人员的年薪发

放方案。此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                         董     事     会

                                       2017 年 12 月 18 日