贵航股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告2019-06-20
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2019-014
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会于 2019 年 6 月 19 日在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会
议室以现场和通讯方式召开了第二十五次会议，会议通知和会议资料于
2019 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9 人，
实际出席 9 人。参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》
修订内容对照表
修改前 修改后
第四条 定期会议的提案 第四条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的 董事会定期会议决定公司重大事项，应当事先听取
通知前，董事会办公室应当逐一征求 公司党委的意见。
各董事的意见，初步形成会议提案后 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公
交董事长拟定。 室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交
董事长在拟定提案前，应当视需 董事会秘书核查。董事会秘书应该核查提案内容是否在
要征求总经理和其他高级管理人员 董事会审议范围内，其中如有涉及重大事项的议题，是
的意见。 否附有公司党委会对该事项的书面意见，并视需要征求
总经理和其他高级管理人员的意见，之后报董事长审核
通过后，方可列入董事会议案。
第七条 临时会议的提议程序 第七条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会 董事会临时会议决定公司重大事项，应当事先听取
临时会议的，应当通过董事会办公室 公司党委的意见。
或者直接向董事长提交经提议人签 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通
字（盖章）的书面提议。书面提议中 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字
应当载明下列事项： （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
董事会办公室在收到上述书面 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，
提议和有关材料后，应当于当日转交 应当于当日转交董事会秘书核查。董事会秘书应该核查
董事长。董事长认为提案内容不明 提案内容是否在董事会审议范围内，其中如有涉及重大
确、具体或者有关材料不充分的，可 事项的议题，是否附有公司党委会对该事项的书面意
以要求提议人修改或者补充。 见，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见，
之后报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。董事
长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，
可以要求提议人修改或者补充。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及费用的议
案》。
以上议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 20 日
