证券简称：贵航股份            证券代码：600523            编号：2018-016




      贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2018
年 8 月 23 日在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式
召开了第二十六次会议，会议通知和会议资料于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、电
子邮件方式发出。会议应出席 9 人，实际出席 9 人。参会董事对会议事项进行了表
决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出
如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》;
    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    公司第五届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，
公司董事会提名委员会审查，提名唐海滨先生、李国春先生、徐毅先生、于险峰先
生、严德华先生、邱红华女士为公司第六届董事会董事候选人；提名赵治纲先生、
郑元武先生、王翊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    独立董事认为：公司第六届董事会候选人员具备担任上市公司董事及独立董事
的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监
会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，同意上
述人员作为公司第五届董事会董事候选人，本次推荐、提名、选举程序符合《公司
法》及公司章程的相关规定，同意该议案提交公司股东大会审议。
    此议案需提交公司股东大会审议。（候选人简历见附件）
    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》；

    详见《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》 公告编号： 2019-018）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                             董     事     会
                                            2019 年 8 月 24 日




附件：董事候选人简历
    唐海滨，男，汉族，1962 年 4 月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控
制系电气工程专业，研究员级高工；1983 年 8 月至 1999 年 6 月历任贵阳万江航空机
电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师；
    1999 年 6 月至 2012 年 8 月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006 年 6
月至 2013 年 12 月任贵阳万江航空机电有限公司董事长。2012 年 9 月至 2013 年 11
月任贵航股份副总经理；2013 年 11 月至 2015 年 11 月任贵航股份党委书记；2014
年 11 月至 2016 年 8 月兼任贵州红阳密封件公司总经理；2016 年 1 月至 2018 年 8
月任贵航股份总经理、党委副书记、第五届董事会董事；2018 年 9 月至今任贵航
股份第五届董事会董事长、党委书记。
    李国春，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，西北工业大学计算机应用
专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。现任
中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。曾任中航工业哈尔滨东安
发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部
部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书
记、副董事长、副总经理。2016 年 1 月至今贵航股份第五届董事会董事。
     徐毅，男，汉族，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生毕业于北京航空
航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自
动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。
    1996 年 3 月至 2000 年 4 月任中国航空工业总公司第 620 研究所工程师（其间：
1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生）；2000
年 4 月至 2007 年 10 月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、
副处长、处长；2007 年 2 月至 2008 年 2 月任中国直升机研究所 所长助理（挂职）；
2007 年 10 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长；2008
年 10 月至 2010 年 11 月任中航系统公司产品管理部专务；2010 年 11 月至 2013 年
5 月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长；2013 年 5
月至 2016 年 5 月任河南新飞电器集团有限公司总经理、 党委副书记、董事、法定
代表人；2016 年 5 月至 2016 年 12 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经
理、 党委副书记、法定代表人；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任河南新飞电器集团
有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司
总经理；2017 年 5 月至 2017 年 6 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、
党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种
装备有限公司总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月任河南新飞电器集团有限公司董
事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副
总经理；南京中航特种装备有限公司总经理。
     2018 年 9 月至今任贵航股份总经理、党委副书记；2018 年 10 月至今任第五
 届董事会董事。

    于险峰，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学焊接工艺及
设备专业学士学位；1989 年 8 月至 2000 年 12 月历任永红机械厂车间技术员、销
售员、设计所设计员；2000 年 12 月 2013 年 11 月历任永红散热器公司任营销部副
部长、营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、总经理助理、副总经理；
2013 年 12 月至今任贵航股份党委委员、副总经理（其中 2015 年 4 月至 2018 年
11 月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）。
    严德华，男，汉族，1965 年 3 月出生，中共党员，郑州航空工业管理学院会计学
专业。1983 年 9 月至 1996 年 3 月历任 162 厂计划员、统计员、供应员、会计员；1996
年 3 月至 2007 年 1 月任 162 厂民品分厂综合部综合室副主任、室主任、副部长、部长，
2007 年 1 月至 2011 年 6 月任双阳飞机制造厂财务处副处长、财务审计部部长；2011
年 6 月至 2014 年 7 月任中航贵州飞机有限公司经理部部长、董事会秘书；2014 年 7
月至 2017 年 2 月，任中航工业贵州资产管理公司经营财务部副部长、部长（期间：2015
年 1 月-2018 年 4 月兼任贵航洛贯旅游投资有限责任公司董事，2015 年 7 月-2016 年 7
月兼任贵阳黔秀农业开发有限公司董事）、经理部部长兼保卫处长；2017 年 2 月至今，
任航空工业贵航集团董事、副总经理（期间：2017 年 10 月至今兼任贵州盖克航空机
电有限责任公司总经理，2018 年 5 月至今兼任海南航林实业有限公司董事，贵州贵航
服务经营管理有限公司执行董事，贵州贵航实业有限公司董事、董事长）。
     邱红华，女，汉族，1975 年 4 月出生，西南政法大学法学硕士，拥有律师资
格证书，1996 年 10 月至 1999 年 4 月任贵州远东制药有限公司行政主管；1999 年
5 月至 2008 年 3 月任贵州辅正律师事务所律师；2008 年 4 月至 2013 年 7 月任贵州
君跃律师事务所律师；2013 年 8 月至 2016 年 2 月，任贵阳市工商产业投资集团有
限公司稽核风控部副部长，2016 年 2 月至今，任贵阳市工商产业投资集团有限公
司稽核风控部部长。2016 年 1 月至今任贵航股份第五届董事会董事。
    赵治纲，男，1978年1月出生，中国财政科学研究院（原财政部科研所）研究
员、高级会计师、硕士生导师、管理学博士。现任中国财政科学研究院财务与会计
研究中心副主任。2006年至今在财务与会计研究中心工作， 2007年－2009年期间
在社科院特华博士后科研工作站从事金融学博士后研究。曾任华安财产保险股份有
限公司独立董事、审计委员会主任。现任山西盂县农商银行独立董事、浙江衢州五
洲特种纸业股份有限公司独立董事。
    郑元武，男，1977年12月出生，民盟盟员，东北大学国际经济法法学学士，现
任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人。2001年－2002年在深圳市
经天律师事务所工作；2003年－2006年在北京市德恒律师事务所工作担任律师；
2007年－2011年在北京市中瑞律师事务所担任合伙人；2011年－2018年在北京市康
达律师事务所担任合伙人。现任老白干酒、金雷风电、京威股份、凌云股份的独立
董事。

    王翊，男，1979 年 1 月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏

黎世大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师

事务所北京总部高级合伙人。北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士

Wenger ＆ Vieli 律师事务所工作；2009 年－2011 年在美国 Squire Sanders＆

Dempsey 律师事务所工作。2013 年至今在北京大成律师事务所工作。