国浩律师（贵阳）事务所
        关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司
     二○一九年第一次临时股东大会法律意见书
                 国浩筑律法意字[2019]第 0327 号


致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派

贾平、 鲍晓燕律师出席公司于 2019 年 9 月 9 日上午在贵州省贵阳市

经济技术开发区浦江路 361 号公司一楼会议室召开的 2019 年第一

次临时股东大会（简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市公

司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法律

意见书。
    本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的
规定出具。
    本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
发表法律意见。
    经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股
东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本
所律师发表法律意见如下：


    一、本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师审查，公司董事会已于 2019 年 8 月 24 日在公司信息
披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次
股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。
    上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登
记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有
关规定事项，且对会议拟表决提案的内容作了充分完整的披露，其中
股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。


    二、出席本次股东大会人员的资格
    经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，截
至 2019 年 9 月 9 日 9 时止，出席本次股东大会的股东或股东授权的
代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份总数为 213,684,335
股,占公司 2019 年 9 月 3 日股权登记日总股本的 52.8514 %。其中,
出席现场会议并投票的股东或股东授权的代理人 3 人,代表股份
213,678,135 股，占公司股权登记日总股本的 52.8499 %；经中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司确认，参加上海证券交易所证券
交易系统网络投票的股东及股东代理人共计 1 名，代表有表决权的
股份数 6,200 股，占股权登记日总股本的 0.0015%。
    出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及大会
聘请的律师。公司经理及部分高级管理人员列席了会议。
    经本所律师审查见证：本次股东大会由公司董事会召集，
董事长唐海滨先生主持召开。
    本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主
持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
    三、关于本次股东大会的表决程序和结果

    经本所律师见证：本次股东大会对通知中列明的《关于修订<贵

州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构

及费用的议案》、《关于选举非独立董事董事的议案》（含《选举唐

海滨先生为公司第六届董事会董事》、《选举李国春先生为公司第六

届董事会董事》、《选举徐毅先生为公司第六届董事会董事》、《选

举于险峰先生为公司第六届董事会董事 》、《选举严德华先生为公

司第六届董事会董事》《选举邱红华女士为公司第六届董事会董事》

六项子议案）、《关于选举独立董事的议案》（含《选举赵治纲先生

为公司第六届董事会独立董事》、《选举郑元武先生为公司第六届董

事会独立董事》、《选举王翊先生为公司第六届董事会独立董事》三

项子议案）、《关于选举监事的议案》（含《选举周春光先生为公司

第六届监事会监事》、《选举韦亚松先生为公司第六届监事会监事》

两项子议案）等五项提案，以现场投票和网络投票相结合的方式进行

了记名投票表决。现场投票后，两名股东代表、两名公司监事及本所

律师依照公司章程的规定对表决结果进行了计票、监票。网络投票结

束后，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决

权总数和表决统计数。
    经本所律师见证，现场表决和网络表决的合并统计结果如下：
    本次股东大会：《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会议事规则>的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度审计机构及费用的议案》 以出席大会股东
二分之一以上有效表决权通过。
    《关于选举非独立董事的议案》（含《选举唐海滨先生为公司第
六届董事会董事》、《选举李国春先生为公司第六届董事会董事》、
《选举徐毅先生为公司第六届董事会董事》、《选举于险峰先生为公
司第六届董事会董事 》、《选举严德华先生为公司第六届董事会董
事》《选举邱红华女士为公司第六届董事会董事》六项子议案）、《关
于选举独立董事的议案》（含《选举赵治纲先生为公司第六届董事会
独立董事》、《选举郑元武先生为公司第六届董事会独立董事》、《选
举王翊先生为公司第六届董事会独立董事》三项子议案）、《关于选
举监事的议案》（含《选举周春光先生为公司第六届监事会监事》、
《选举韦亚松先生为公司第六届监事会监事》两项子议案）经采用累
计投票方式以出席会议二分之一有效表决权通过。
    本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。


    四、关于本次股东大会的新提案
    本次股东大会无新提案。


    五、结论性法律意见
    公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议
召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定合法有效。
    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019 年第一次临时股东
大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
    （以下无正文）