意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

贵航股份:第六届董事会第一次会议决议公告2019-09-18  

						证券简称:贵航股份            证券代码:600523           编号:2019-021




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
        第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于 2019

年 9 月 17 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召

开了第一次会议,会议应出席 9 人,实际出席 9 人,参会董事对会议事项进行了表

决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出

如下决议:

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

    同意选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事长。

    表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》;

    同意以下董事担任公司各专门委员会委员:

    1、董事会战略委员会成员名单:唐海滨先生、李国春先生、于险峰先生、严

德华先生、邱红华女士、郑元武先生。唐海滨先生任主任委员。

    2、董事会审计委员会成员名单:赵治纲先生、严德华先生、郑元武先生。赵

治纲先生任主任委员。

    3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员名单:郑元武先生、邱红华女

士、王翊先生。郑元武先生任主任委员。

    4、董事会预算管理委员会成员名单:唐海滨先生、徐毅先生、邱红华女士、

赵治纲先生。唐海滨先生任主任委员。
    表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0 票,弃权0 票。

   三、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证

券事务代表的议案》;

    同意聘任徐毅先生担任公司总经理;同意聘任廖佳先生、于险峰先生、周开林

先生为公司副总经理;同意聘任孙冬云女士为公司财务负责人;同意聘任孙冬云女

士为公司第六届董事会秘书;同意聘任陈红燕女士为第六届董事会证券事务代表。

    公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。

    表决结果:有效表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                     贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                             董     事     会
                                             2019 年 9 月 18 日



     附件:
     徐毅,男,汉族,1972 年 8 月出生,中共党员,硕士研究生毕业于北京航空
航天大学电子工程系通信导航专业,博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自
动化专业,在职工学博士,研究员级高级工程师。
    1996 年 3 月至 2000 年 4 月任中国航空工业总公司第 620 研究所工程师(其间:
1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生);2000
年 4 月至 2007 年 10 月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、
副处长、处长;2007 年 2 月至 2008 年 2 月任中国直升机研究所 所长助理(挂职);
2007 年 10 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长;2008
年 10 月至 2010 年 11 月任中航系统公司产品管理部专务;2010 年 11 月至 2013 年
5 月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长;2013 年 5
月至 2016 年 5 月任河南新飞电器集团有限公司总经理、 党委副书记、董事、法定
代表人;2016 年 5 月至 2016 年 12 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经
理、 党委副书记、法定代表人;2016 年 12 月至 2017 年 5 月任河南新飞电器集团
有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;南京中航特种装备有限公司
总经理;2017 年 5 月至 2017 年 6 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、
党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司高级专务、副总经理;南京中航特种
装备有限公司总经理;2017 年 6 月至 2018 年 8 月任河南新飞电器集团有限公司董
事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司董事、高级专务、副
总经理;南京中航特种装备有限公司总经理。
     2018 年 9 月至今任贵航股份党委副书记、总经理;2018 年 10 月至今任第五
 届董事会董事。

    于险峰,男,汉族,1968 年 2 月出生,中共党员,西北工业大学焊接工艺及
设备专业学士学位;1989 年 8 月至 2000 年 12 月历任永红机械厂车间技术员、销
售员、设计所设计员;2000 年 12 月 2013 年 11 月历任永红散热器公司任营销部副
部长、营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、总经理助理、副总经理;
2013 年 12 月至今任贵航股份党委委员、副总经理(其中 2015 年 4 月至 2018 年
11 月兼任贵航股份永红散热器公司总经理)。
     廖 佳:男,汉族,1963年10月出生,中共党员,南昌航空工业学院机械加工
专业学士;1983年7月至1999年3月历任贵航501厂工艺员、经营计划处副处长、处
长、副总工程师兼力源公司市场营销处处长;1999年3月至2000年6月历任力源液压
副总经理兼球笼公司总经理、贵州航空液压有限公司董事(职工代表)、副总经理;
2000年6月至2003年3月任贵州力源液压股份公司总经理;2003年3月至2008年10月
历任贵州金江航空液压有限公司董事、副董事长兼力源公司总经理;2008年10月至
2008年12月任枫阳液压公司副董事长、总经理;2009年1月至2012年10月历任三一
集团杭州力龙液压公司副总经理、三一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理;
2012年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理(其中:2017年4月至2018年11
月兼任华阳电器总经理)。
    周开林:男,汉族,1972年2月出生,中共党员,1993年7月南京航空航天大学
自动控制专业毕业,大学本科学历,浙江大学工商管理硕士专业毕业,大学本科学
历,硕士学位;1993年7月至2012年11月历任贵阳万江航空机电有限公司航品设计
员、设计室主任、秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、万江汽零公司一厂
副厂长、厂长、万江汽零公司副总经理、万江公司总经理助理;2012年12月至2013
年6月任贵航股份航空产品部部长;2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件
公司副总经理、党委副书记;2013年11月至今担任贵航股份党委委员、副总经理(其
中:2014年11月至2016年8月兼任兼万江公司董事长、法人代表;2015年1月至2016
年1月兼任贵航股份董事会秘书,2017年4月至2018年11月兼任贵州华昌党委书记、
董事长)。
    孙冬云,女,汉族,1969年10月出生,中共党员,郑州航空工业管理学院本科,
1990年12月参加工作,1990年12月至2011年11月历任中航工业集团贵航贵州永红航
空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师兼董事
会秘书;2012年11月至今历任贵航股份副总会计师、计划财务部部长。2015年2月
至2016年1月兼任贵航股份证券事务代表,2016年1月至今任贵航股份第五届董事会
秘书、财务负责人。

    陈红燕,女,汉族,1968年11月出生,中共党员,沈阳航空学院本科,1984年12
月参加工作,1984年12月至1991年7月在011基地602库工作,1991年7月至1994年9
月在贵航集团汽车配套处、汽车事业部工作,1994年9月成建制转入贵航集团汽车
总厂采购部工作,1998年3月至2000年3月在中外合资云雀汽车零部件有限公司采购
部工作,2000年3月至今,在贵航股份工作,历任业务经理、一级业务经理、计划
统计主管,2017年12月至今在公司董事会办公室工作。