证券简称：贵航股份            证券代码：600523             编号：2019-024




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
        第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2019
年 10 月 28 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第二次会议，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表
决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出
如下决议：

    一、审议通过了《2019年三季度报告及摘要》；

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于注销重庆红阳汽车密封件有限公司的议案》；

    公司于 2016 年 8 月第五届董事会第四次会议审议，同意将公司持有重庆红阳
汽车密封件有限公司（以下简称“重庆红阳”）40%的股权在北京产权交易所公开挂
牌转让，但至项目到期一直未征集到符合条件的意向受让方。经与重庆红阳其他股
东进行协商，一致同意对重庆红阳进行清算注销。
    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                            董    事     会
                                           2019 年 10 月 29 日