证券简称：贵航股份           证券代码：600523           公告编号： 2019-025



            贵州贵航汽车零部件股份有限公司
            第六届监事会第二次会议决议公告

                                   特别提示
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2019 年
10 月 28 日在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召开
了第二次会议，会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经与会监事表决作出如下决议：

       一、审议通过《2019 年三季度报告及摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2019 年三季度报告
及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认
为：
    1、公司 2019 年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年三季度的经营
管理和财务状况等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年三季度报告编制和审议人员有
违反保密规定的行为。
    因此，公司监事会保证 2019 年三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

       二、审议通过《关于注销重庆红阳汽车密封件有限公司的议案》。
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    公司于 2016 年 8 月第五届董事会第四次会议审议，同意将公司持有重庆红阳汽
车密封件有限公司（以下简称“重庆红阳”）40%的股权在北京产权交易所公开挂牌转
让，但至项目到期一直未征集到符合条件的意向受让方。经与重庆红阳其他股东进行
协商，一致同意对重庆红阳进行清算注销。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                            监     事     会
                                           2019 年 10 月 29 日




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