证券简称：贵航股份            证券代码：600523             编号：2019-026




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
        第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2019
年 11 月 25 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第三次会议，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表
决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出
如下决议：

    审议通过了《关于公司 2018 年度高管年薪发放方案的议案》。

    根据公司2018年度经营状况，同意公司2018年度高管人员的年薪发放方案。此

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                            董    事     会
                                           2019 年 11 月 26 日