证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017124
长园集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,064
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 990,612,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1995
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。董事长许晓文先生主持，以现场投票和网络投票相结合的
方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事吴启权先生、隋淑静女士及独立董事杨
依明先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚太平先生因公出差未出席会议；
3、董事会秘书兼常务副总裁倪昭华女士出席会议；财务负责人黄永维先生列席
会议；执行副总裁许兰杭先生因公出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其
摘要（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 663,879,590 67.1635 322,694,378 32.6464 1,877,979 0.1901
2、 议案名称：长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 663,418,553 67.1169 322,821,378 32.6592 2,212,016 0.2239
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计
划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 663,590,553 67.1343 322,649,378 32.6418 2,212,016 0.2239
4、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 669,630,440 67.5976 320,461,011 32.3497 521,016 0.0527
5、 议案名称：5.01 发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,125,413 67.4456 320,440,411 32.3477 2,046,643 0.2067
5.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,125,413 67.4456 320,440,411 32.3477 2,046,643 0.2067
5.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,125,413 67.4456 320,440,411 32.3477 2,046,643 0.2067
5.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 663,325,413 66.9611 325,240,411 32.8322 2,046,643 0.2067
5.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,125,413 67.4456 320,440,411 32.3477 2,046,643 0.2067
5.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,125,413 67.4456 320,440,411 32.3477 2,046,643 0.2067
5.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,125,413 67.4456 320,440,411 32.3477 2,046,643 0.2067
5.09 转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 667,574,613 67.3900 320,991,211 32.4033 2,046,643 0.2067
5.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.13 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 666,430,474 67.2745 320,440,411 32.3477 3,741,582 0.3778
5.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 666,430,474 67.2745 320,440,411 32.3477 3,741,582 0.3778
5.19 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 668,160,474 67.4492 320,440,411 32.3477 2,011,582 0.2031
5.20 本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 666,430,474 67.2745 320,440,411 32.3477 3,741,582 0.3778
6、 议案名称：关于《长园集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 669,561,640 67.5906 320,440,411 32.3477 610,416 0.0617
7、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 667,831,640 67.4160 320,440,411 32.3477 2,340,416 0.2363
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 667,831,640 67.4160 320,440,411 32.3477 2,340,416 0.2363
9、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 669,561,640 67.5906 320,440,411 32.3477 610,416 0.0617
10、 议案名称：关于《长园集团股份有限公司董事、高级管理人员关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 669,552,440 67.5897 320,484,611 32.3521 575,416 0.0582
11、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 669,561,579 67.5906 320,440,411 32.3477 610,477 0.0617
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可
转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 669,596,640 67.5942 320,440,411 32.3477 575,416 0.0581
13、 议案名称：关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主体股权结构
变化的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 986,099,122 99.5443 3,300,119 0.3331 1,213,226 0.1226
14、 议案名称：关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其持有
的可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 985,271,969 99.4608 3,300,119 0.3331 2,040,379 0.2061
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 长园集团股份有限公司第三期限制性股 556,830,330 71.5588% 219,435,907 28.1999% 1,877,979 0.2413%
票激励计划（草案）及其摘要（修订）
2 长园集团股份有限公司第三期限制性股 556,369,293 71.4995% 219,562,907 28.2162% 2,212,016 0.2843%
票激励计划实施考核办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 556,541,293 71.5216% 219,390,907 28.1941% 2,212,016 0.2843%
第三期限制性股票激励计划有关事宜的
议案
4 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司 562,581,180 72.0976% 217,202,540 27.8356% 521,016 0.0668%
债券条件的议案
5.01 发行证券的种类 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.02 发行规模 561,076,153 71.9047% 217,181,940 27.8330% 2,046,643 0.2623%
5.03 票面金额和发行价格 561,076,153 71.9047% 217,181,940 27.8330% 2,046,643 0.2623%
5.04 债券期限 561,076,153 71.9047% 217,181,940 27.8330% 2,046,643 0.2623%
5.05 债券利率 556,276,153 71.2896% 221,981,940 28.4481% 2,046,643 0.2623%
5.06 还本付息的期限和方式 561,076,153 71.9047% 217,181,940 27.8330% 2,046,643 0.2623%
5.07 转股期限 561,076,153 71.9047% 217,181,940 27.8330% 2,046,643 0.2623%
5.08 转股价格的确定及其调整 561,076,153 71.9047% 217,181,940 27.8330% 2,046,643 0.2623%
5.09 转股价格向下修正条款 560,525,353 71.8342% 217,732,740 27.9036% 2,046,643 0.2623%
5.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
金额的处理办法
5.11 赎回条款 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.12 回售条款 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.13 转股年度有关股利的归属 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.14 发行方式及发行对象 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.15 向原股东配售的安排 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.16 债券持有人会议相关事项 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.17 本次募集资金用途 559,381,214 71.6875% 217,181,940 27.8330% 3,741,582 0.4795%
5.18 担保事项 559,381,214 71.6875% 217,181,940 27.8330% 3,741,582 0.4795%
5.19 募集资金存管 561,111,214 71.9092% 217,181,940 27.8330% 2,011,582 0.2578%
5.20 本次决议的有效期 559,381,214 71.6875% 217,181,940 27.8330% 3,741,582 0.4795%
6 关于《长园集团股份有限公司公开发行 A 562,512,380 72.0888% 217,181,940 27.8330% 610,416 0.0782%
股可转换公司债券预案》的议案
7 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券 560,782,380 71.8671% 217,181,940 27.8330% 2,340,416 0.2999%
募集资金投资项目可行性分析报告的议
案
8 关于公司前次募集资金使用情况专项报 560,782,380 71.8671% 217,181,940 27.8330% 2,340,416 0.2999%
告的议案
9 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 562,512,380 72.0888% 217,181,940 27.8330% 610,416 0.0782%
回报及填补措施的议案
10 关于《长园集团股份有限公司董事、高级 562,503,180 72.0876% 217,226,140 27.8386% 575,416 0.0737%
管理人员关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议
案
11 关于公开发行 A 股可转换公司债券之债 562,512,319 72.0888% 217,181,940 27.8330% 610,477 0.0782%
券持有人会议规则的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理 562,547,380 72.0933% 217,181,940 27.8330% 575,416 0.0737%
本次公开发行 A 股可转换公司债券具体
事宜的议案
13 关于子公司达明科技增资扩股暨募集资 775,791,391 99.4216% 3,300,119 0.4229% 1,213,226 0.1555%
金实施主体股权结构变化的议案
14 关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司 774,964,238 99.3156% 3,300,119 0.4229% 2,040,379 0.2615%
执行董事出售其持有的可供出售金融资
产的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案 5 是逐项表决的议案，本公告已列明各子议案的具体表决结果。
2、以上议案中，议案 1 至议案 12 为特别决议通过的议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3；第三期限制性股票激励对象若同时是公司股东，则需要对议案 1、2、3 回避表决，
出席现场会议的股东或股东代表中有 77 名对议案 1、议案 2、议案 3 进行了回避表决，回避表决的票数合计为 2,160,520 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、邵帅
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长园集团股份有限公司
2017 年 10 月 14 日
