证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2018190
长园集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳南山区长园新材料港 5 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,623,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.1853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长吴启权先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事徐成斌、董事杨诚、独立董事秦敏聪、
独立董事宋萍萍因公出差，未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱玉梅、监事陈曦因公出差，未出席会
议；
3、 董事会秘书高飞出席会议；总裁许兰杭、副总裁兼财务负责人黄永维、副总
裁余非列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2、 议案名称：2.01 发行债券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.02 发行方式和规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.04 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.05 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.06 票面利率和还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.07 初始换股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.08 担保措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.09 募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.10 募集资金专户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.11 偿债保障机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.12 挂牌转让的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.13 其他事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
2.14 有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,531,638 99.9723 63,500 0.0190 28,800 0.0087
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理本次非
公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,488,538 99.9594 63,500 0.0190 71,900 0.0216
4、 议案名称：《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期、
第三期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,488,538 99.9594 63,500 0.0190 71,900 0.0216
5、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,488,538 99.9594 63,500 0.0190 71,900 0.0216
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.01 发行债券的种类 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.02 发行方式和规模 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.03 票面金额和发行价格 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.04 发行对象 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.05 债券期限 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.06 票面利率和还本付息方式 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.07 初始换股价格 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.08 担保措施 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.09 募集资金的用途 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.10 募集资金专户 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.11 偿债保障机制 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.12 挂牌转让的方式 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.13 其他事项 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
2.14 有效期 76,913,705 99.8801 63,500 0.0825 28,800 0.0374
3 《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办 76,870,605 99.8241 63,500 0.0825 71,900 0.0934
理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
4 《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第 76,870,605 99.8241 63,500 0.0825 71,900 0.0934
二期、第三期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购
数量的议案》
5 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 76,870,605 99.8241 63,500 0.0825 71,900 0.0934
性股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案，经出席本次会议的股东或股东代表表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、邵帅
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长园集团股份有限公司
2018 年 11 月 15 日