证券代码：600525            证券简称：长园集团      公告编号：2019-004

                       长园集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：深圳南山区长园新材料港 5 栋 3 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             52


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    331,985,551


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    25.0616




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长吴启权先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事鲁尔兵、董事杨诚、董事王福、独立董
   事宋萍萍、独立董事赖泽侨、独立董事秦敏聪因公出差，未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱玉梅、监事陈曦因公出差，未出席会
   议；
3、董事会秘书高飞出席会议；总裁许兰杭、执行副总裁徐成斌、副总裁兼财务
   负责人黄永维、副总裁余非列席会议。



二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加银行授信额度并质押子公司长园深瑞 100%股权的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股       331,608,651 99.8864           376,900    0.1136             0   0.0000



2、 议案名称：《关于长园和鹰全资子公司江苏和鹰进行资产抵押的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）

    A股        331,627,051 99.8920            358,500    0.1080             0   0.0000



3、 议案名称：《关于为中锂新材及其全资子公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股        331,608,651 99.8864            376,900    0.1136             0   0.0000



4、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股        331,626,451 99.8918            359,100    0.1082             0   0.0000



5、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                           票数           比例（%）    票数        比例            票数           比例

                                                                   （%）                         （%）

       A股              331,627,051 99.8920           358,500      0.1080                  0     0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                         反对                           弃权
序号                        票数          比例（%）     票数           比例（%）    票数        比例（%）
1       关于增加银         74,990,718       99.4999      376,900          0.5001          0           0.0000
        行授信额度
        并质押子公
        司长园深瑞
        100% 股 权 的
        议案
2       关于长园和         75,009,118       99.5243      358,500          0.4757          0           0.0000
        鹰全资子公
        司江苏和鹰
        进行资产抵
        押的议案
3       关于为中锂         74,990,718       99.4999      376,900          0.5001          0           0.0000
        新材及其全
        资子公司提
        供担保的议
        案
4       关于变更会         75,008,518       99.5235      359,100          0.4765          0           0.0000
        计师事务所
        的议案
5       关于补选公         75,009,118       99.5243      358,500          0.4757          0           0.0000
        司监事的议
        案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

       以上议案为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：邓宇戈、李君亨

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                     长园集团股份有限公司
                                                            2019 年 1 月 16 日